Una cuenta errada de Google Forms y un lanzamiento comercial anticipado fueron algunos de los errores que preocuparon a los miembros del equipo de Binance, con sede fuera de los Estados Unidos, a quienes les preocupaba que los reguladores estadounidenses señalaran una influencia indebida sobre su licenciatario estadounidense, Binance.US. Esto según un domingo Wall Street Journal reporte.
Las revelaciones se producen menos de un mes después de que funcionarios de la empresa discutieran pago de liquidaciones monetarias en casos regulatorios pendientes en los EE. UU. En diciembre, se dijo que el Departamento de Justicia estaba considerando cargos criminales contra el CEO y fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao.
Binance, con mucho, el intercambio de cifrado más grande del mundo, también se encontraba entre las muchas empresas que buscaron incorporar a Gary Gensler como asesor mientras enseñaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, según el informe, hasta dos años antes de que Gensler se convirtiera en presidente de la Comisión de Bolsa y Valores.
El Revista citó documentos de la empresa y entrevistas con ex empleados, pero también citó un chat grupal entre miembros clave del equipo de Binance, incluido Zhao. Sobre las reuniones con Gensler, Zhao supuestamente escribió: "Si bien Gensler rechazó la asesoría, fue generoso al compartir estrategias de licencia".
Otro empleado envió un mensaje de que Gensler “probablemente regresaría a un asiento de reguladores si los demócratas ganan las elecciones de 2020”. Después de que el presidente Joe Biden fuera elegido, Gensler formó parte de su equipo de transición y finalmente fue nominado y confirmado por el Senado para presidir la SEC en abril de 2021. Se le otorgó un mandato de cinco años cinco días después, hasta 2026.
Una preocupación central de Binance era mantenerse fuera de la mira de los reguladores de EE. UU. mientras cortejaba a los clientes de EE. UU. Citando una presentación interna titulada "Aislar a Binance de la aplicación de los EE. UU.", el Revista señaló que Binance quería enfatizar que Binance.US, establecida en 2019 bajo una compañía de Delaware llamada BAM Trading Services Inc., era simplemente una compañía que licenciaría la tecnología y la marca de Binance.
Sin embargo, esa empresa, según se informa, estaba controlada por Zhao.
Binance luchó por separar sus negocios globales y estadounidenses, con más del 18% de las visitas a la página en Binance.com provenientes de usuarios estadounidenses. El Revista dijo un oficial de cumplimiento de la compañía sugirió en Telegram, "Haz que sean creativos y VPN".
Cuando Binance.US se estaba preparando para incorporar nuevos clientes, un empleado creó por error un formulario de Google utilizando una cuenta de la empresa internacional, lo que supuestamente causó revuelo cuando el equipo intentó cambiar la atribución del formulario de Binance.com a Binance.US. Un empleado se preocupó en Telegram de que el error podría usarse como prueba de "levantamiento del velo corporativo".
“Si yo fuera un AG, citaría esto como evidencia”, continuó.
En instancia separada, el Revista informó que un empleado de Binance comenzó a operar en Binance.US temprano, causando pánico en el chat grupal. Fue Zhao quien finalmente diagnosticó dónde se había cometido el error: “un tipo aquí en Shanghái”.
Se citó a Catherine Coley, la primera directora ejecutiva de Binance, que declaró que "somos una entidad muy separada" y "simplemente estamos otorgando licencias de software" al público, pero diciéndoles a los miembros de su equipo internamente que también estaban informando a los ejecutivos de Binance. “CZ/Wei”: Zhao y el entonces director financiero Wei Zhou.
“Todos, por favor, publiquen sus semanarios antes de esta noche a las 7 p. “Envíeme de 4 a 2 viñetas de lo que creemos que CZ/Wei debería saber sobre su trabajo”.
El Revista declaraciones aseguradas tanto de Binance como de Binance.US, el primero respondió que Binance.com "no contaba con el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años... somos una empresa muy diferente hoy en día en lo que respecta al cumplimiento". El portavoz de EE. UU. dijo simplemente: "Binance.US se fundó específicamente para servir a los clientes de EE. UU. con productos y servicios que se adhieren a las normas y reglamentos de EE. UU.".
Descifrar tiene previamente reportaron en Binance múltiples deficiencias en el cumplimiento, que han provocado la ira de los reguladores en el Reino Unido, Italia, Malaysia, Singapur y muchas otras jurisdicciones.
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Fuente: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj