Binance anunció hoy que había firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán como parte de un movimiento hacia un programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley.
Intercambio de criptomonedas Binance anunció que firmó un memorando de entendimiento con la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán como parte del programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley del intercambio dirigido a combatir los delitos financieros. Binance dijo en el acuerdo que él y el país compartían un interés en el "desarrollo seguro de los mercados de activos virtuales en el país y la creación de una plataforma sostenible y a largo plazo para la interacción". El programa involucra a funcionarios de agencias reguladoras y de aplicación de la ley de todo el mundo y tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la industria con las fuerzas del orden tanto nacionales como internacionales, en la batalla contra los delitos cibernéticos y los delitos financieros. Además, el programa tiene la intención de identificar y bloquear los activos digitales que se obtuvieron y utilizaron ilegalmente para el lavado de dinero y el terrorismo financiero.
Tigran Ghambaryan, vicepresidente de inteligencia global e investigaciones de Binance, dijo:
Binance tiene el programa de cumplimiento más sólido de la industria, que incluye principios contra el lavado de dinero (AML) y sanciones globales, así como herramientas para detectar de manera proactiva cuentas sospechosas y actividades fraudulentas. Expresamos nuestro agradecimiento a la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán por su cooperación y compromiso para resolver problemas en la industria de las criptomonedas en rápido crecimiento.
El Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance ya se ha implementado en varios países del mundo, incluidos Francia, Alemania, Italia, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguay, Israel y el Reino Unido.
El país de Asia Central se ha convertido recientemente en una de las naciones líderes en la minería de Bitcoin e incluso ha legislación aprobada que regulará las interacciones entre los intercambios de criptomonedas locales y las instituciones financieras y permitirá que los intercambios registrados tengan cuentas bancarias en el país. Kazajstán, sin embargo, en julio promulgó una ley que modificó el código fiscal del país para imponer una tasa impositiva más alta a los mineros de criptomonedas, pero eso no ha detenido la minería en el país.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/binance-signs-mou-with-kazakhstan-to-fight-financial-crimes