El intercambio global de criptomonedas Binance ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán como parte de su programa global de capacitación para el cumplimiento de la ley.
El programa, en el que participan funcionarios de organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo, tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la industria con los encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales en la lucha contra los delitos financieros y los delitos cibernéticos.
El programa también tiene como objetivo identificar y bloquear los activos digitales obtenidos ilegalmente y utilizados para lavar ganancias criminales y financiar el terrorismo.
Kazajstán se ha convertido en una de las principales naciones criptográficas para Bitcoin (BTC) minería y, en los últimos tiempos, la nación de Asia Central también ha estado desarrollando regulaciones criptográficas favorables, como permitir que los intercambios criptográficos abran cuentas bancarias, e incluso buscar legalizar cripto uso más amplio. Binance obtuvo una aprobación en principio para operar en Kazajstán a principios de agosto de este año.
El programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance se ha llevado a cabo en Israel, Canadá, Brasil, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Noruega. el programa fue lanzado oficialmente el 26 de septiembre, pero el equipo de investigaciones de la empresa ha estado realizando talleres para las fuerzas del orden durante el último año.
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En ausencia de un marco regulatorio criptográfico sólido en la mayoría de los países, la expansión de los intercambios criptográficos como Binance en estas jurisdicciones presenta sus propios desafíos. Por lo tanto, con la ayuda del programa de capacitación, Binance espera crear conciencia entre las agencias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para desarrollar la cooperación a nivel global.
El enfoque del intercambio de cifrado en el cumplimiento y las regulaciones se produce después de enfrentar varias advertencias y investigaciones de los reguladores financieros Al rededor del mundo. Sin embargo, el intercambio ha logrado mejorar e incluso regresó a varias jurisdicciones como Italia y Francia donde fue considerado ilegal para operar.
Binance atribuyó sus recientes aprobaciones regulatorias en Francia, Italia y España a las medidas de cumplimiento que ha emprendido recientemente.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-signs-mou-with-kazakhstan-to-fight-financial-crime