As reportaron según el medio de comunicación local The Economic Times el lunes, Binance está programado para eliminar las transferencias de fondos fuera de la cadena con el intercambio de criptomonedas indio WazirX el jueves, aunque los usuarios aún podrán depositar y retirar saldos a través del proceso estándar de retiro y depósito entre los dos intercambios .
Tres días antes, la Dirección de Cumplimiento de la India presunto que WazirX "ayudó activamente a unas 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica" y, posteriormente, congeló $ 8.1 millones en saldos bancarios relacionados con el intercambio.
Simultáneamente, existe una controversia en curso sobre si Binance posee el intercambio. El viernes pasado, Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, dijo que Binance no posee acciones en la entidad matriz de WazirX, Zanmai Labs, y además aclarado que una supuesta adquisición de WazirX por parte de Binance el 21 de noviembre de 2019 nunca se completó.
Sin embargo, en un tuit del 5 de abril de 2021, Zhao reposteado la siguiente declaración de The Financial Express:
“WazirX, el criptointercambio indio propiedad de Binance, supera los 200 millones de dólares en volumen de operaciones diarias; mira $ 1 mil millones en 2021 ".
En una publicación similar, Nischal Shetty, fundador de WazirX, afirmó que WazirX fue adquirido por Binance, con este último involucrado en operaciones como pares de comercio de cripto a cripto, procesamiento de retiros de cripto y similares. Además, Shetty alegó que Binance era propietario del nombre de dominio WazirX, tenía acceso raíz a sus servidores y controlaba todos los activos criptográficos y las ganancias comerciales de WazirX.
El CEO de Binance, CZ, ha negado rotundamente tales afirmaciones, indicando:
“Binance solo proporciona servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica. También hay integración usando tx fuera de la cadena para ahorrar en tarifas de red. WazirX es responsable de todos los demás aspectos del intercambio de WazirX, incluido el registro de usuarios, KYC, comercio e inicio de retiros.
WazirX se ha visto envuelto en una serie de controversias últimamente. El año pasado, la Dirección de Cumplimiento de la India ya estaba investigando el intercambio debido a acusaciones de fallas contra el lavado de dinero. A principios de este año, los funcionarios gubernamentales del GST Central y el Comité Central de Impuestos Especiales recuperaron $ 6.62 millones en fondos del intercambio después de detectar la evasión de GST en las comisiones comerciales.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/binance-sides-with-indian-regulators-in-wazirx-fallout-to-cease-support-for-off-chain-transfers