Binance ha sido objeto de escrutinio regulatorio a escala global, con varias naciones implementando límites o prohibiendo por completo sus servicios como resultado de acusaciones de infracciones regulatorias. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos inició una investigación sobre Binance.US en febrero sobre entidades comerciales que, según se informa, están vinculadas a Changpeng "CZ" Zhao, el CEO de Binance. Un informe de investigación indicó que Binance probablemente fue responsable de la transferencia de alrededor de 400 millones de dólares en dinero desde una cuenta de Binance.US a un negocio comercial dirigido por Zhao.
En su carta, los senadores de los Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Warren, expresaron su preocupación por las operaciones de Binance y solicitaron los balances de las empresas, las reglas AML y la documentación sobre el vínculo entre Binance y Binance.US. Los senadores acusaron a Binance y su afiliado estadounidense de intentar eludir a las autoridades de los Estados Unidos, evadir sanciones y ayudar al lavado de al menos $10 mil millones en fondos ilícitos. Las declaraciones anteriores hechas por Binance indican que las dos empresas son organizaciones distintas, cada una con su propia gestión y actividades autónomas.
Hillman de Binance mencionó en su respuesta a la carta de los senadores que el intercambio de criptomonedas utiliza herramientas internas y de terceros para monitorear las transacciones y los perfiles de los usuarios en tiempo real. Como resultado de las alertas generadas por el monitoreo de transacciones, Binance pudo detener más de 54,000 2021 transacciones entre agosto de 2022 y noviembre de XNUMX. Binance no abordó las preocupaciones de los senadores sobre la falta de apertura del intercambio, a pesar de que ya había proporcionado los datos financieros que se habían solicitado a las autoridades estadounidenses. En cambio, omitió la información de la carta que había enviado a los senadores.
En general, es probable que la respuesta de Binance sea un esfuerzo por calmar las preocupaciones y fortalecer su relación con las autoridades estadounidenses, que han estado tomando medidas drásticas contra los intercambios de criptomonedas y otros participantes en el sector. Sin embargo, las dificultades regulatorias de Binance están lejos de resolverse, y es posible que el intercambio esté sujeto a un mayor escrutinio en los próximos meses a medida que las autoridades trabajan para garantizar el cumplimiento de la legislación AML y de otro tipo.
Fuente: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data