Dado que la industria de la criptografía ha ampliado sus límites en los últimos años, ha empujado a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial a supervisar el ecosistema de activos digitales para evitar actividades desagradables. Resultó en sanciones a las empresas de servicios criptográficos e investigaciones sobre entidades sospechosas de facilitar transacciones ilegales vinculadas con el lavado de dinero u otros delitos financieros.
Del mismo modo, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo con 120 millones de usuarios, pasa desapercibido por socavar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán.
Chainalysis, una empresa de seguridad e investigación de cadenas de bloques, descubrió que el criptointercambio ha facilitado alrededor de 8 millones de dólares en comercio con Irán desde 2018 y ha violado las sanciones estadounidenses destinadas a desconectar a Irán del sistema financiero mundial.
Chainalysis reveló que se había intercambiado un total de $ 7.8 mil millones entre Nobitex y Binance, con sede en Irán. En particular, el mayor intercambio en Irán también Educa usuarios en su sitio para evitar castigos.
Sin embargo, alrededor del 75% de los activos criptográficos iraníes que pasaron por Binance se invirtieron en una moneda criptográfica de nivel medio llamada Tron.
Clasificado en el puesto 15 por capitalización de mercado, se sabe que Tron es un criptoactivo comparativamente oscuro, lo que permite a los usuarios proteger información confidencial y ocultar su identidad. En una publicación de blog del año pasado, el intercambio de cifrado Nobitex también citó la capacidad de la moneda para comercializarse sin "poner en peligro los activos debido a sanciones".
Más problemas legales para Binance
Aparecen nuevos descubrimientos mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ya ha estado investigando el gigante intercambio del criptomercado y lo acusó de proceder con actividades de lavado de dinero.
Al negarse a proporcionar informes completos sobre las transacciones recién descubiertas con Irán, Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, adicional en una oracion;
A diferencia de otras plataformas que tienen exposición a las mismas empresas sancionadas por EE. UU., Binance.com no es una empresa estadounidense. Sin embargo, hemos tomado medidas agresivas para reducir nuestra exposición al mercado iraní, utilizando recursos internos y socios en el negocio.
Asimismo, Reuters señalizado en julio sobre Binance facilitando a los residentes iraníes socavar las sanciones de EE. UU. Llegó como parte de las investigaciones de Reuter sobre el intercambio de cifrado más activo de la industria, que opera más de la mitad de un mercado de cifrado de 1 billón.
Un día después de las acusaciones de Reuters, Binance mencionó en una publicación de blog oficial que la compañía sigue las sanciones internacionales y comprende la importancia del cumplimiento para mantener la transparencia del sistema. El multimillonario Chengpang Zhao (CZ) dijo;
Binance prohibió a los usuarios iraníes después de las sanciones, 7 se perdieron/encontraron una solución alternativa, sin embargo, fueron prohibidos más tarde.
En agosto de 2021, Binance afirmó que solo aprobaría cuentas con usuarios identificados. Pero la firma de análisis de datos Chainalysis descubre que Binance procesó casi $ 1.05 mil millones en transacciones con intercambios iraníes hasta noviembre de 2022. La cifra de comercio con Irán, según Chainalysis, alcanzó los $ 80 millones después de que CZ afirmó en julio que su empresa cumple con las regulaciones.
Imagen destacada de Pixabay y gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/