Binance se embarcó en un plan para desarmar a las autoridades estadounidenses por temor a ser enjuiciado, afirma un nuevo informe de The Wall Street Journal.
El documento alega que Binance estaba preparado para desactivar el riesgo de posibles demandas a través de "dos entidades". La investigación se basa en documentos de 2018 a 2020 y entrevistas con ex trabajadores.
Crear 2 entidades separadas
WSJ señaló que Binance planeó crear una plataforma estadounidense básica llamada Binance.US que usaría el nombre y la tecnología de la primera bajo licencia. Además, se presentaría como una entidad completamente separada de Binance.com. El informe afirmaba que la separación protegería a la matriz de la inspección reglamentaria de los Estados Unidos.
La investigación del periódico afirma: "Pero Binance y Binance.US han estado mucho más entrelazados de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas y compartiendo una entidad afiliada..."
Por lo tanto, el intercambio global podría caer bajo su jurisdicción si las autoridades estadounidenses pudieran probar esta conexión. Aunque una quinta parte de los clientes de Binance.com estaban en los Estados Unidos, el informe alega que la empresa operaba principalmente desde centros en China y Japón. Sostuvo que esto dio acceso a códigos de software o datos de clientes de los EE. UU. a ingenieros de fuera.
En medio de la investigación en curso, tres senadores estadounidenses solicitaron recientemente documentos financieros y de cumplimiento a los principales ejecutivos de la bolsa.
BeInCrypto informó anteriormente que a Changpeng Zhao y Brian Shroder se les pidieron los papeles para defender la validez de la estrategia y prácticas comerciales de Binance.
A pesar de la división de las unidades de la empresa, afirman que Binance.com posee los fondos de Binance.US. También alegan que los clientes estadounidenses estaban retenidos en la sociedad de cartera de la bolsa en las Islas Caimán. Mientras que la entidad nacional está operando desde San Francisco. Según los informes, el Departamento de Justicia y la SEC han estado investigando esta conexión desde 2020.
El rastro de los medios continúa para Binance
Esta no es la primera vez que los principales medios de comunicación se enfocan en el intercambio más grande del mundo. De acuerdo a un 'informe especial' por Reuters a partir de 2022, Binance supuestamente cumplió con la solicitud del gobierno ruso de brindarle información del usuario sobre Bitcoin donaciones vinculadas al líder opositor Alexei Navalny.
Más adelante en el mismo año, el CEO Changpeng Zhao reaccionó a noticias más explosivas. Las acusaciones de Reuters iban desde cómo Binance se convirtió en un "centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas" hasta sus "débiles controles de lavado de dinero". Un informe de octubre acusó a Changpeng Zhao de “conspirar para esquivar a los reguladores en EE. UU. y el Reino Unido”
El mismo informe también subrayó que Binance.US se estableció como una subsidiaria de facto en 2019. Cuyo propósito era proteger el intercambio global de la atención de las autoridades estadounidenses.
Tras las acusaciones, el máximo ejecutivo de la bolsa las cuestionó y tomó represalias contra el medio de comunicación en cada instancia anterior.
Observación
BeInCrypto se ha comunicado con la empresa o la persona involucrada en la historia para obtener una declaración oficial sobre los desarrollos recientes, pero aún no ha recibido respuesta.
Fuente: https://beincrypto.com/binance-planned-disarm-us-authorities-binance-us-arm-report/