- Binance ha sido nombrada contraparte clave de una plataforma de activos digitales Bitzlato.
- El fundador de Bitzlato fue arrestado el martes por un esquema de lavado por valor de $ 700 millones.
- Supuestamente, la empresa con sede en Hong Kong ha estado facilitando transacciones para hacer crecer los mercados de la red oscura en Rusia.
En una actualización reciente, Binance Holdings Ltd. ha sido nombrada contraparte clave de Bitzlato, una plataforma de activos digitales acusada de lavar 700 millones de dólares.
Según una orden de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), Binance ha sido identificado como una de las tres contrapartes. Según la orden, “Aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisoras de Bitzlato están asociadas con mercados o estafas en la red oscura. Por ejemplo, las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por la cantidad total de BTC recibida entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: (1) Binance, un VASP; (2) el mercado de darknet conectado a Rusia, Hydra; y (3) el presunto esquema Ponzi basado en Rusia TheFiniko”.
Las otras tres principales partes receptoras son Hydra, Local Bitcoin y "TheFiniko", según el pedido.
FinCEN también agregó: “Bitzlato, un intercambiador de CVC P2P con operaciones significativas en Rusia, es una institución financiera de preocupación principal de lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas, a saber, a través de (1) su facilitación de depósitos y transferencias de fondos por parte de grupos de ransomware rusos. o afiliados, como Conti; y (2) su facilitación de transacciones con los mercados de darknet rusos en nombre de los clientes y proveedores de darknet”.
El director interino de FinCEN, Himamauli Das, fue citado diciendo:
Bitzlato representa una amenaza global al permitir que los ciberdelincuentes rusos y los actores de ransomware laven el producto de su robo.
La orden también llamó a Rusia por ser un refugio para los ciberdelincuentes y el gobierno que los usa con fines maliciosos. Sin embargo, según el portavoz de Binance, “Binance brindó asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo".
El fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado en Estados Unidos el martes por presuntamente lavar drogas y apostar ilegalmente. Legkodymov es de origen ruso y su empresa está registrada en Hong Kong. Bitzlato ha estado facilitando transacciones para los mercados de la red oscura de Rusia, incluidos Blacksprut, OMG! ¡DIOS MÍO! y mega.
Fuente: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/