Binance movió $ 400 millones a una empresa comercial propiedad de CZ

Otro día, otro FUD. Esta vez es diferente, lamentablemente.

Intercambio de criptomonedas líder mundial Binance supuestamente movió $ 400 millones a una empresa privada vinculada a Changpeng Zhao, CEO de Binance. La impactante noticia provino de la prestigiosa publicación Reuters.

Jugando rápido y suelto

Según Reuters, la transferencia de fondos se hizo en secreto y la junta de liderazgo de Binance obtuvo acceso a la cuenta bancaria de Binance.US en Silvergate a pesar de declaraciones anteriores que afirmaban operaciones separadas de las dos entidades.

El caso se remonta a principios de 2021. Reuters dijo que Binance accedió a la cuenta bancaria de BAM Trading en Silvergate y transfirió fondos a Merit Peak.

BAM Trading es la entidad que regula Binance.US y Merit Peak es una firma comercial actualmente bajo el radar de la SEC.

La SEC está investigando la conexión entre Binance y Merit Peak, y las posibilidades de actividades ilegales. Las transferencias de dinero supuestamente han estado en curso a fines de 2020.

Casi al mismo tiempo, dijo la ex directora ejecutiva de Binance.US, Catherine Coley, en declaraciones separadas, lo que generó preocupaciones sobre las transferencias de dinero, detalló Reuters. Coley dejó Binance.US a mediados de abril en circunstancias curiosas.

La noticia llegó como el golpe más grande contra Binance. Sin embargo, no ha habido evidencia concreta de si el dinero pertenece al gigante de las criptomonedas o a los clientes estadounidenses.

¿Una puerta trasera a los mercados estadounidenses?

Por otro lado, muestra que la conexión financiera entre Binance y Binance.US es más cercana de lo que CZ afirmó repetidamente en entrevistas anteriores.

Reuters también agregó que el personal de la subsidiaria estadounidense reveló que Binance envió criptomonedas a Binance.US, realizando ventas y transfiriendo ganancias a su cuenta bancaria.

El artículo ha planteado una cuestión de transparencia, que CZ ha estado intentando probar durante los últimos meses. Peor aún, a muchos les preocupa que Binance.US esté cerca de ser investigado.

Algunos medios de comunicación vincularon rápidamente la similitud con la desaparición de FTX, lo que expuso la puerta trasera secreta de Sam Bankman-Fried para mover fondos de intercambio.

Binance dijo recientemente que se retrasaría una auditoría completa de su balance, y su ex director financiero dijo que no tuvo acceso a las cuentas completas de la empresa durante 3 años.

Abundan las negaciones

En respuesta a la acusación de Reuters, Binance.US dijo que la noticia de la transferencia de dinero era información falsa e insistió en que Meri Peak no ofrecía ningún servicio en Binance.US. CZ aún no ha hecho ningún comentario.

La conexión poco clara entre los negocios de Binance también es un tema de discusión. Binance.US afirmó en un Tweet el 17 de febrero que solo los trabajadores de Binance.US están autorizados a acceder a sus cuentas bancarias.

El intercambio dijo que había trabajado con Merit Peak como socio creador de mercado en el pasado, pero la asociación finalizó en 2021. La empresa también dijo que nunca usaría los fondos de los clientes con fines comerciales.

Ha habido una serie de procedimientos de ejecución iniciados por los reguladores de EE. UU., encabezados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), contra algunas de las principales empresas de criptomonedas y tokens en las últimas semanas.

Los bancos que ofrecen pagos y servicios de custodia a estas empresas también están bajo escrutinio. La SEC ha estado investigando los lazos que unen a Binance.US con Sigma Chain AG y Merit Peak.

Con ese fin, la SEC tiene motivos para creer que estas empresas conspiran para manipular los precios, generar condiciones de mercado desfavorables y explotar a los inversores minoristas.

Binance anunció el 16 de febrero que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con las agencias del gobierno de EE. UU. mediante el pago de multas relacionadas con las investigaciones en curso.

Desde principios de 2022, Reuters ha publicado varios artículos en los que realizan entrevistas con ex empleados de Binance.

El propósito de estas entrevistas es rastrear la vulnerabilidad en el procedimiento de verificación de identidad (KYC) e investigar si existe o no una conexión entre el intercambio y Rusia luego del conflicto en curso en Ucrania.