Binance Money Trails muestra enormes transferencias desde Silvergate Bank

A medida que la demanda de Binance-SEC gana más protagonismo, han surgido más detalles. Según el último informe de Bloomberg, el intercambio de criptomonedas Binance y sus empresas afiliadas transfirieron USD 70 XNUMX millones a través de sus cuentas en Silvergate Bank y Signature Bank, ahora en bancarrota.

Ambos bancos se declararon en quiebra a principios de este año en medio de una crisis bancaria que sacudió a Wall Street. Según la nueva presentación del miércoles 7 de junio, hubo "grandes cantidades de dinero" entrando y saliendo de la cuenta de Binance en estos bancos, en cuestión de días.

Silvergate Bank había facilitado un total de $ 50 mil millones entre partes relacionadas con Binance. Por otro lado, Signature Bank manejó más de $ 19 mil millones según la presentación del miércoles. La presentación también establece que algunos fondos se trasladaron a entidades extranjeras citando la revisión de registros financieros como estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, depósitos y otras transferencias electrónicas. Tenga en cuenta que los flujos totales de $ 70 mil millones ocurrieron desde 2019 hasta este año antes de la quiebra.

El caso de la SEC contra Binance afirma que manejó mal los fondos de los clientes, pero no reveló de dónde provino el dinero ni cómo se usó. La presentación del miércoles se realizó para respaldar la moción de congelar los activos de Binance.US, pero no trajo ningún cargo nuevo.

Un portavoz de Binance dijo que las transferencias mencionadas en el documento no estaban relacionadas con los fondos de los clientes y formaban parte de las operaciones comerciales habituales.

Asociación de Binance con Silvergate Bank

Según el informe, Binance.US y sus afiliados participaron en la red SEN de Silvergate y en la plataforma Signet de Signature. Esto permitió que el intercambio transfiriera fondos sin problemas e instantáneamente las 24 horas, los 7 días de la semana. La presentación señaló:

“En ocasiones los montos que se acreditan y debitan en un solo mes ascienden a un movimiento de más de mil millones de dólares. Por ejemplo, en julio de 2021, una cuenta de Signature Bank Binance Holdings muestra un saldo inicial de $468 millones, depósitos de $1 mil millones, retiros de $1.3 mil millones y un saldo final de $179 millones".

La presentación enfatizó además cómo el jefe de Binance, Changpeng Zhao, era el único beneficiario de varias empresas extranjeras que tenían cuentas en Signature Bank. Esto incluye empresas domiciliadas en los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Seychelles, Lituania, Singapur y Kazajstán. La presentación agrega que parte del dinero finalmente terminó en la cuenta personal de Zhao.

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Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

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