Los intercambios de criptomonedas rivales Binance y Kraken, ambos acusados una vez de violar las sanciones de EE. UU., ahora respaldan una plataforma de detección de fraude y verificación de identidad para activos digitales.
Las ramas de capital de riesgo de las bolsas se unieron a una serie de inversores existentes en la Serie A+ de $23 millones AUD ($15.2 millones) de la plataforma API con sede en Australia FrankieOne. La llamada ronda A+ está diseñada para continuar con la recaudación de fondos, a menudo para alcanzar un objetivo interno, mientras se mantiene en una valoración similar.
Las divisiones de riesgo, Kraken Ventures y Binance Labs, se unen a los patrocinadores anteriores de FrankieOne, Apex Capital, Reinventure y Tidal Ventures. AirTree Ventures y Greycroft colideraron la ronda. La startup no reveló su nueva valoración. Pero llegó a una valoración posterior al dinero de 36.9 millones de dólares en octubre de 2021. Presentación de datos de pitchbook.
El último aumento eleva la financiación total de la plataforma hasta la fecha a $ 45 millones AUD ($ 29 millones), según un comunicado el lunes. Se han destinado nuevos fondos, predominantemente, para escalar operaciones en Asia Pacífico y América del Norte.
Ambos intercambios fueron acusados previamente de violar las sanciones de EE. UU., principalmente al permitir que los clientes en Irán custodiaran y comerciaran con criptoactivos en sus respectivas plataformas. Y ambas compañías inicialmente negaron las acusaciones.
Kraken accedió a pagar $360,000 en una multa al Tesoro de EE. UU. el lunes después de que el regulador financiero descubrió que el intercambio procesó 826 transacciones en nombre de iraníes entre octubre de 2015 y junio de 2019, por aproximadamente $ 1.7 millones.
Aunque tenía los controles apropiados para evitar que los clientes no autorizados abrieran una cuenta, Kraken no implementó el bloqueo de direcciones IP en su plataforma, dijo el departamento. No está claro si una VPN podría eludir los intentos de bloquear una dirección IP.
Binance, mientras tanto, fue acusado de procesar una cantidad mucho mayor 8 millones de dólares durante cuatro años, a partir de 2018, al permitir un flujo regular de transacciones entre ella y el intercambio local iraní Nobitex, informó Reuters. Según los informes, Nobitex ofreció orientación sobre cómo los usuarios podrían eludir las sanciones de EE. UU.
Los representantes de Binance y Kraken no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
“Es increíblemente difícil para las empresas brindar una experiencia de incorporación de primer nivel al mismo tiempo que mitigan el fraude”, dijo el director general de FrankieOne, Simon Costello, en el comunicado. “
Sin embargo, la startup está en condiciones de lograrlo, según Costello.
Frankie proporciona una API única para acceder a proveedores de prevención de identidad y fraude en todo el mundo al conectar empresas bancarias, fintech, criptográficas y de juegos con cientos de fuentes de datos, en 48 mercados.
La plataforma ha crecido considerablemente en los últimos 12 meses, cuadruplicando sus ingresos, dijo la compañía. La startup tiene uno de los "cuatro grandes" bancos de Australia, Westpac, como cliente, así como Shopify y Afterpay, además de Pointsbet, una plataforma de apuestas deportivas.
Reciba las mejores noticias e información sobre criptografía del día en su bandeja de entrada todas las noches. Suscríbase al boletín gratuito de Blockworks ahora.
Fuente: https://blockworks.co/news/binance-kraken-back-anti-fraud-crypto-startup