Binance está nuevamente en el centro de atención después de que llamó la atención de los reguladores, esta vez, de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, quienes advirtieron contra invertir con el intercambio global.
La advertencia se incluyó en una carta enviada a la SEC por Infrawatch PH, una organización de investigación de políticas públicas que tiene como objetivo incluir el intercambio de cifrado en la lista negra como una entidad "no registrada".
Infrawatch PH está solicitando al organismo de control de Filipinas que lleve a cabo una investigación inmediata y prohíba las operaciones de Binance en Filipinas.
El grupo de expertos también solicitó previamente que el Departamento de Comercio e Industria (DTI) investigara las operaciones del intercambio de cifrado.
Binance bajo el radar de la SEC de Filipinas
En una carta de 12 páginas enviada a la SEC por el coordinador de Infrawatch PH, Terry I. Ridon, la organización describió las medidas particulares que quiere que la agencia tome contra el intercambio.
La carta dice que:
“En consecuencia, no posee la autoridad o licencia adecuada para solicitar inversiones, ya que solo las entidades registradas pueden solicitar y recibir las licencias necesarias para solicitar inversiones”.
Una advertencia pública reciente dada por el exsecretario de Finanzas de Filipinas, Carlos Domínguez, según Infrawatch, respalda aún más la afirmación de Ridon.
Imagen: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Sin registros con el banco central o la SEC
El aviso indicó explícitamente que el cambio de moneda digital no tiene ningún registro con la SEC o el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), el banco central del país.
BSP había emitido previamente "Directrices para los intercambios de moneda virtual" de acuerdo con la Circular No. 944 de 2017, que reafirmó que los capitalistas de riesgo no tienen "estado de moneda legal" y no están emitidos ni garantizados por ningún gobierno.
Por su parte, el director de la SEC, Oliver O. Leonardo, también respaldó el reclamo de los convocantes de Infrawatch. En una carta, Leonardo dijo que, según su evaluación inicial, "Binance no es una corporación o sociedad registrada".
La empresa ha estado comercializando y promocionando productos e instrumentos financieros en el país a pesar de su falta de autorización, ausencia de una oficina local y operación a través de terceros.
Infrawatch reveló que Binance tiene más de 1.4 millones de usuarios y ha indicado propuestas para expandir su huella en la bulliciosa nación del sudeste asiático.
Intercambio criptográfico en agua caliente
Mientras tanto, la filial estadounidense de Binance dijo que dejará de comercializar el token AMP de Flexa debido a la clasificación del activo como valor por parte de la SEC de EE. UU.
Tras una noticia de la semana pasada de que la SEC está investigando a Coinbase por supuestamente permitir que los residentes de EE. UU. intercambien activos digitales que deberían haberse registrado como valores, la SEC ha tomado medidas.
Binance ha sido penalizado en los Países Bajos por operar sin la documentación adecuada, reveló el banco central holandés hace dos semanas.
En abril, De Nederlandsche Bank (DNB), que regula los registros de proveedores de servicios criptográficos, multó a Binance con 3.4 millones de dólares singapurenses.
Se ha iniciado una demanda colectiva contra el brazo estadounidense del intercambio, Binance.US, por su comercialización y venta de las desaparecidas monedas Terra LUNA y UST.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1.06 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com Imagen destacada de Binance, gráfico de TradingView.com
Fuente: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/