De acuerdo con los informes de Reuters El intercambio de criptomonedas Binance procesó transacciones de origen iraní por un valor de $ 8 mil millones desde 2018 a pesar de las sanciones impuestas por los EE. UU. que tienen como objetivo aislar al país del sistema financiero global.
Los datos del investigador estadounidense de cadenas de bloques Chainanalysis revelaron que casi todos los fondos, o al menos USD 7.8 millones, se movieron entre Binance y el intercambio de criptomonedas más grande de Irán, Nobitex. El 75% de los fondos que se movieron a través de Binance estaban en Tron, lo que brinda a los usuarios la opción de ocultar sus identidades. Nobitex alienta a sus clientes a usar Tron, un token de nivel medio, para comerciar de forma anónima sin "poner en peligro los activos debido a las sanciones". Los hallazgos han sido revelados luego de una investigación realizada por el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre posibles violaciones de las reglas de lavado de dinero por parte de Binance. Chagri Poyraz, jefe de sanciones de Binance, dijo que "a principios de esta semana, descubrimos que Binance interactuaba" con "malos actores" utilizando los intercambios de criptomonedas iraníes. Agregó que algunos de estos usuarios "intentaron mover criptomonedas a través del intercambio de Binance", y agregó que "Tan pronto como descubrimos esto, congelamos las transferencias (y) bloqueamos las cuentas".
Es importante tener en cuenta que ninguna plataforma criptográfica iraní está actualmente bajo sanción; sin embargo, las restricciones impuestas por los EE. UU. prohíben que una entidad estadounidense o un ciudadano de los EE. UU. vendan bienes y servicios a residentes, empresas o instituciones iraníes y la prohibición incluye servicios financieros. Según datos de Chainanalysis, Binance.US ha realizado varias transacciones con criptoplataformas iraníes.
Crypto una alternativa conveniente para Irán
Las criptomonedas han ofrecido a Irán una forma de eludir las sanciones estadounidenses que han dejado su economía paralizada. En agosto, la República Islámica hizo su primera importación oficial ordenar usando criptomonedas. Se informa que la orden tiene un valor de $ 10 millones y se tomó como un primer paso para permitir que el país comercie a través de activos digitales que eludan el sistema financiero global denominado en dólares y le permitan comerciar con otros países que están igualmente limitados por los embargos comerciales de EE. UU. como Rusia. Según los informes, el gobierno iraní también ha comenzado emisión de licencias a mineros de criptomonedas bajo un nuevo marco regulatorio.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/binance-helped-iranian-firms-trade-8-billion-pese-sanctions