La batalla legal del ejecutivo de Binance en Nigeria se topa con otro obstáculo mientras la apelación se estanca

El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, siguió enredado en una batalla legal con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria y su audiencia de solicitud de libertad bajo fianza se pospuso una vez más.

El Tribunal Superior Federal de Abuja aplazó su caso después de que el abogado de la EFCC solicitara más tiempo para responder a las nuevas cuestiones planteadas por el equipo de defensa de Gambaryan.

Se aplaza la apelación de Gambaryan

Según un informe de noticias local de Nairametrics, el juez presidente, el juez Emeka Nwite, consintió en posponer el procedimiento a petición del abogado de la EFCC, E. Iheanacho.

Durante la sesión judicial, Iheanacho explicó que necesitaba más tiempo para abordar los nuevos puntos que planteó el equipo de defensa de Gambaryan y citó una nueva declaración jurada de la defensa del ejecutivo. Él dijo,

“No se debe negar nuestro derecho a una audiencia justa porque la justicia apresurada es justicia denegada”.

Este retraso se suma a los problemas legales en curso del ejecutivo de Binance, que ha estado detenido desde que se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero. La EFCC lo acusó de ayudar al intercambio de criptomonedas a ocultar 35.4 millones de dólares en ingresos de actividades ilegales en Nigeria, incluidas transacciones ilegales de divisas.

Mientras tanto, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, abogó por la liberación de su cliente, señalando la falta de respuesta de la fiscalía a la nueva declaración jurada presentada el 16 de abril. El juez acordó posponer la audiencia para permitir que la fiscalía respondiera adecuadamente. La próxima fecha de audiencia está fijada para el 22 de abril, lo que deja a Gambaryan en el limbo.

Los problemas de Binance en Nigeria se profundizan

Las plataformas de criptomonedas, incluida Binance, habían ganado popularidad para comerciar con la moneda naira nigeriana en medio de los persistentes desafíos del país con la escasez crónica de dólares. Sin embargo, las autoridades nigerianas acusaron a Binance de exacerbar sus dificultades monetarias, afirmación que el intercambio negó con vehemencia.

Posteriormente, la EFCC intensificó su investigación y presentó cargos contra Binance Holdings Limited, Gambaryan y otro ejecutivo de la empresa, Nadeem Anjarwalla.

En respuesta a la represión del gobierno nigeriano contra presuntas actividades de lavado de dinero, particularmente dirigidas a personas que supuestamente usan Binance con fines ilícitos, el intercambio detuvo todas las transacciones de naira, retirándose efectivamente del mercado de la nación africana.

Mientras tanto, Anjarwalla fue localizado tras una persecución iniciada desde Nigeria, que finalmente llevó a las autoridades a Kenia. El ejecutivo supuestamente huyó de Nigeria abordando un vuelo desde Abuja con una aerolínea de Medio Oriente. Aunque las autoridades nigerianas le confiscaron el pasaporte británico, logró abordar el vuelo con un pasaporte keniano.

El gobierno nigeriano está trabajando actualmente con Interpol y las autoridades de Kenia para extraditar a Anjarwalla a Nigeria. A su regreso, el ejecutivo de Binance enfrentará cargos relacionados con la supuesta manipulación de Naira y la facilitación de transacciones de fondos ilícitos a través del intercambio.