El WSJ informó el domingo que Binance desarrolló planes para evitar la amenaza de enjuiciamiento por parte de las autoridades de los Estados Unidos cuando inició su entidad estadounidense, Binance.US, en 2019.
El Wall Street Journal informó el domingo que Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, desarrolló un plan para eludir la amenaza de enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses cuando estableció su entidad estadounidense, Binance.US, en 2019. Según Reuters, el WSJ citó la advertencia de un ejecutivo de Binance a sus colegas en un chat privado de 2019 de que cualquier acción legal presentada por los reguladores de EE. UU. sería similar a una "caída nuclear" para el negocio de Binance y sus funcionarios.
El informe del WSJ se basa en textos y documentos de ejecutivos de Binance de 2018 a 2020, que fueron revisados por el WSJ y en entrevistas con varios ex empleados de Binance.
Binance y Binance.US están más entrelazados de lo que se había revelado anteriormente
Reuters previamente reportaron que Binance creó Binance.US como una "subsidiaria de facto" en 2019 para subvertir el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com. El informe del WSJ ahora ha revelado que Binance y Binance.US están más entrelazados de lo que se reveló anteriormente. Según se informa, las empresas mezclaron personal y finanzas y compartieron una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas.
El informe indica que Binance.com operaba principalmente desde centros en Japón y China, pero una quinta parte de sus clientes se encontraban en los EE. UU. Acceso de Binance a datos de clientes de EE. UU.
Binance y Binance.US bajo escrutinio por cumplimiento
El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han investigado la relación entre Binance y su entidad estadounidense desde 2020. El WSJ informa que si los reguladores prueban que Binance tiene control sobre Binance.US, podrían afirmar el poder para supervisar toda la operación de Binance.
Un portavoz de Binance dijo en un comunicado a Reuters:
Ya hemos reconocido que no contábamos con el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años... hoy en día somos una empresa muy diferente en lo que respecta al cumplimiento.
Además de estar bajo el escrutinio de los reguladores desde 2020, la semana pasada, tres senadores estadounidenses pidió a Binance y Binance.US más información en cuanto a su cumplimiento normativo y finanzas. Los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall enviaron una carta a las dos empresas instándolas a “brindar transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales”. La carta agregó que Binance y su filial estadounidense "han evadido deliberadamente a los reguladores, han transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público".
Forbes afirma que Binance transfirió USD 1.8 millones en garantía a fondos de cobertura
Binance fue objeto de más críticas la semana pasada cuando un controvertido informe de Forbes afirmó que Binance movió alrededor de $ 1.8 mil millones de garantía destinado a respaldar los activos de los clientes a varios fondos de cobertura. El informe de Forbes acusó a Binance de cometer actos similares a los que derribaron el infame intercambio FTX. Binance, por supuesto, negó tales afirmaciones. Forbes basa sus afirmaciones después de explorar las actividades en cadena de Binance, que revelaron la transferencia de $ 1.78 mil millones en garantía a varios fondos de cobertura.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny