Binance niega el uso indebido de USD 1.8 millones de los fondos de los usuarios

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, negó un informe publicado por Forbes titulado "La mezcla de activos de Binance es inquietantemente similar a las maniobras de FTX", que argumenta que el gigante de las criptomonedas transfirió $ 1.8 mil millones asociados con los fondos de sus usuarios.

Según la Forbes, entre el 17 de agosto y principios de diciembre de 2022, Binance movió "silenciosamente" $ 1.8 mil millones depositados "como garantía destinada a respaldar las monedas estables de sus clientes", dejando a muchos de sus usuarios con fondos sin respaldo.

Esto fue a pesar de la afirmación de la compañía de que había auditado completamente sus reservas y nunca tocó los depósitos de sus clientes.

Lo que dice Forbes

Forbes alega que USD 1.1 millones de los fondos extraídos de los clientes en tokens USDC, la moneda estable emitida por Circle, se enviaron a Cumberland/DWR, una empresa comercial de alta frecuencia con sede en Chicago. Forbes informa que la compañía "puede haber ayudado a Binance en sus esfuerzos por transformar la garantía en su propia moneda estable Binance USD (BUSD)".

Forbes también afirma que otros actores relevantes en el ecosistema criptográfico, como Amber Group, Alameda Research de Sam Bankman-Fried y Tron de Justin Sun, recibieron cientos de millones de dólares en fondos de Binance.

“Según los datos de blockchain examinados por Forbes, desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre, aproximadamente al mismo tiempo que FTX estaba implosionando, los titulares de más de $ 1 mil millones en criptomonedas conocidas como tokens B-peg USDC se quedaron sin garantía para los instrumentos que Binance afirmó que estar 100% respaldado por cualquier token al que estén vinculados”.

Forbes sugiere que la forma en que Binance manipuló los fondos de sus clientes imitó las maniobras empleadas por FTX antes de solicitar la quiebra. Los investigadores estadounidenses afirman que FTX envió dinero a Alameda Research a pesar de que estaba prohibido.

El artículo establece que solo porque Binance no está regulado como una empresa financiera estándar, automáticamente significa que sus transacciones son ilegales. Sin embargo, facilita que los reguladores exijan que las empresas reguladas se separen de los custodios de los activos de sus clientes.

Binance responde a las acusaciones de Forbes.

Binance respondió a las acusaciones de Forbes de mal manejo de los fondos de los usuarios, negando cualquier irregularidad. El vocero de la empresa asegurado las transacciones en cuestión formaban parte de sus procesos internos de facturación y no afectaban la garantía de los activos de los usuarios.

“Si bien Binance reconoció anteriormente que los procesos de administración de billeteras para la garantía de token vinculada a Binance no siempre han sido impecables, en ningún momento se vio afectada la garantía de los activos de los usuarios. Los procesos para administrar nuestras billeteras colaterales se han arreglado a más largo plazo y esto es verificable en la cadena".

Más tarde, el CSO de Binance, Patrick Hillman, explicado que los movimientos de capital entre monederos fueran normales y que la bolsa no mezcle sus activos con los fondos de los clientes. Invitó a las partes interesadas a verificar la veracidad de sus afirmaciones en los registros públicos de blockchain.

Los esfuerzos de Binance para contrarrestar los efectos de la mala publicidad no son superficiales. El intercambio se ha visto envuelto en varias situaciones que han empañado su imagen. Del director ejecutivo de FTX acusando al CEO de Binance de orquestar la caída de su canje en un alboroto provocado por la confirmación de que, en ocasiones anteriores, Binance no pudo garantizar su BUSD moneda estable por hasta $ 1 mil millones.

Y más allá de eso, la propia moneda estable se encuentra actualmente bajo el microscopio de los reguladores. Paxos dejó de acuñarlo después de que se revelara que la SEC estaba investigando a la empresa, y los intercambios de EE. UU. ya están mirando sus espaldas, con Coinbase dando el primer paso y eliminando el token.