Por un comunicado de prensa de la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, el intercambio de criptomonedas Binance supuestamente está involucrado en un esquema de lavado de dinero creado con WazirX. Esta entidad opera como una plataforma de intercambio de criptomonedas en este país; una de sus oficinas fue allanada el 3 de agostord, como resultado de una investigación en curso.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha negado las acusaciones, afirmando que la empresa no tiene vínculos financieros con WazirX y que tampoco posee acciones en Zanmai Labs. Según el comunicado de las autoridades indias, esta última es la empresa matriz de WazirX y uno de los principales presuntos actores en el esquema de lavado de dinero.
Como consecuencia de la redada, las autoridades locales congelaron más de 8 millones de dólares o 64.67 millones de rupias indias (INR) de los saldos bancarios asociados con WazirX. El ED afirma que varias empresas supuestamente han estado operando un negocio de préstamos sin licencia al desviar fondos en forma de criptomonedas a WazirX.
Estos fondos se utilizan para supuestamente lavar dinero bajo un esquema que involucra "billeteras extranjeras desconocidas" y firmas fintech fantasmas. El comunicado afirma:
ED está llevando a cabo una investigación de lavado de dinero contra varias empresas indias NBFC (compañías financieras no bancarias) y sus socios fintech por prácticas de préstamos abusivos en violación de las pautas de RBI y mediante el uso de telefonistas que hacen un mal uso de los datos personales y usan lenguaje abusivo para extorsionar. tipos de interés de los prestatarios.
La investigación llevó a las autoridades a interrogar a Nischal Shetty, director general de Zanmain Labs, la empresa que supuestamente controla WazirX. El ejecutivo afirma que Binance maneja la mayoría de las transacciones de WazirX.
Las autoridades creen que los sospechosos han estado dando “respuestas contradictorias y ambiguas” para oscurecer la investigación. Además, el ED cree que la plataforma de intercambio de cifrado no implementó políticas sólidas de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
¿Binance estuvo involucrado en este supuesto esquema de lavado de dinero?
Además, las autoridades dijeron que las partes se han esforzado por ocultar las transacciones. El ED también cuestionó a Sameer Mhatre, Director de WazirX, pero no pudo recopilar más información sobre las transacciones vinculadas a las plataformas de intercambio. El comunicado agregó:
Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos y la falta de registro del KYC de las billeteras opuestas ha asegurado que WazirX no pueda dar ninguna cuenta por la falta. activos criptográficos. (…) Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.
El CEO de Binance aclaró que el intercambio anunció un acuerdo para adquirir WazirX, pero que la transacción "nunca se completó". El ejecutivo dijo que su plataforma "solo brinda servicios de billetera" y señaló que todas las responsabilidades para ejecutar la plataforma son únicamente de WazirX.
Zhao reconoció que las acusaciones contra WazirX son "preocupantes" y afirma que colaboran constantemente con "agencias de cumplimiento de todo el mundo" y ofrecieron su ayuda a ED y a las autoridades indias.
Este último dijo que intentaron contactar a Binance a través de su [email protected] contacto, pero la empresa “rara vez responde a las consultas”.
Al momento de escribir, el precio de BNB cotiza a $313 con ganancias menores en el gráfico de 4 horas.
Fuente: https://bitcoinist.com/binance-clarifies-wazirx-as-india-raids-director/