El negocio de Binance con Bitzlato trae un escrutinio no deseado

La Red de Delitos Financieros y Ejecución (FinCEN) identificó Binance e Hydra como dos de los tres primeros rrecibir contrapartes de Bitzlato, un intercambio P2P ruso cuyo propietario fue acusado recientemente de lavado de dinero.

Según la FinCEN reporte, Binance, el mercado de la red oscura Hydra y un esquema Ponzi ruso llamado "The Finiko", fueron las tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato. Las tres principales contrapartes de envío de Bitzlato fueron Hydra, el intercambio P2P finlandés LocalBitcoins y "The Finik". La mayoría de las contrapartes "tienen vínculos evidentes y/o operaciones significativas en Rusia", alega el informe.

La contraparte de Binance tenía un pobre AML/KYC

Según la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, bitzlato facilitó las transacciones de los clientes entre sí y varios mercados de darknet, incluido Hydra. Mónaco anunció un Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas en 2021 para combatir "los delitos cometidos por los intercambios de moneda virtual, los servicios de mezcla y volteo y los actores de infraestructura de lavado de dinero".

Breon Peace, el fiscal federal de la oficina de Brooklyn, Nueva York, que está procesando el caso, dijo que Bitzlato supuestamente hizo del intercambio un refugio para los delincuentes a través de políticas débiles de KYC. Según los informes, un usuario podría registrarse con solo una dirección de correo electrónico y sin fotografía.

El Departamento de Justicia alega que Bitzlato facilitó $700 millones para encubrir transacciones relacionadas con drogas y servicios de apuestas ilegales.

informe de Bloomberg informó el 18 de enero de 2022 que el director ejecutivo de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, supuestamente admitió en un chat interno que la mayoría de los clientes de Bitzlato eran delincuentes.

Políticas de financiamiento ilícito bajo escrutinio

Es probable que la participación de Binance con Bizlato sorprenda a algunos, considerando el intercambio de enfrentamientos anteriores con la aplicación de la ley. informe de Bloomberg informó por primera vez que el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos buscaron información clave de cumplimiento de Binance en 2021.

Reuters reportaron en septiembre de 2022 que el Departamento de Justicia solicitó registros completos de los procesos AML/KYC de Binance. También solicitó al intercambio que revelara la correspondencia de Zhao con otros empleados senior sobre la capacidad de Binance para detectar transacciones ilícitas. El resultado de la solicitud no se pudo establecer en ese momento.

Después de entrevistas con varios ex empleados senior y socios y de revisar la correspondencia confidencial de Binance, Reuters reportaron en enero de 2022 que Binance había sido cauteloso sobre sus finanzas y gobierno corporativo al solicitar el registro en Malta. Según los informes, también fue en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento, a pesar de que el director ejecutivo Changpeng Zhao cortejó públicamente la regulación. 

Tres meses después, Reuters adicional que Binance había procesado miles de millones de dólares en pagos para entidades sancionadas y delincuentes. Binance luego criticó los informes como inexactos y calificó partes de los hallazgos de Reuters como obsoletos e incorrectos.

Hablando en una reciente charla informal en la cumbre del Foro Económico Mundial de 2023 en Davos, Changpeng Zhao enfatizado la necesidad de que la industria recupere la confianza y comience a trabajar con los reguladores después de varias implosiones criptográficas en 2022. También criticó las noticias de Bitzlato como puro FUD, y otros comentaristas sugirieron que las fuerzas del orden estaban usando Bitzlato para construir un caso contra Binance.

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