Binance y WazirX prometen cooperar con ED en propiedad y transacciones 'Shady'  

Después de la disputa pública imprevista entre el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y el CEO de WazirX, Nischal Shetty, el sábado sobre la propiedad de WazirX, la mayoría de las plataformas de noticias de negocios indias brindaron un seguimiento destacado del tema el lunes.

Money Control publicó un artículo basado en un entrevista con Shetty en el que dijo que existen documentos legales para demostrar que Binance es propietario de WazirX. Al mismo tiempo, The Economic Times reportaron que Zanmai Labs, que opera WazirX, está contemplando un recurso legal en la disputa de propiedad con Binance.

WazirX tiene alrededor de 15 millones de usuarios registrados y se cree que es el intercambio criptográfico indio más grande por volumen.

Disputa sobre la propiedad de WazirX

La última estallar sigue la redada realizada por la Dirección de Cumplimiento (ED) a uno de los directores de Zanmai Labs el viernes y la congelación de una cuenta bancaria con un saldo de $ 8 millones. A medida que el ED se mueve gradualmente para tomar medidas decisivas en el caso, se ve al CEO de WazirX cambiando la responsabilidad de Binance, que había admitido en un blog oficial en 2019 que se había hecho cargo de la plataforma comercial centrada en India.

A estas alturas, el CEO de Binance que se distanció de la propiedad de WazirX a través de sus tweets el sábado se ha convertido en una noticia de moda en el espacio criptográfico. CZ dijo que la adquisición de 2019 nunca se completó y que la participación de Binance con WazirX se limitó a proporcionar soluciones técnicas como el servicio de billetera y transacciones fuera de la cadena.

“Podríamos cerrar WazirX. Pero no podemos… Perjudica a los usuarios”, tuiteó CZ el sábado.

Según el informe de The Economic Times, Binance deshabilitó las transferencias criptográficas fuera de la cadena a WazirX el domingo.

Cooperación con ED

En sus tuits del sábado, CZ expresó su consternación por las acusaciones contra WazirX y dijo que Binance cooperaría con el ED.

“Las recientes acusaciones sobre el funcionamiento de WazirX y cómo Zanmai Labs gestiona la plataforma son motivo de gran preocupación para Binance. Binance colabora con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. Estaríamos encantados de trabajar con ED de cualquier manera posible”, CZ tuiteó el sábado.

En su entrevista con Money Control, Shetty también reafirmó que cooperaría con la investigación de ED. “Hemos estado cooperando constantemente con la investigación (del ED) y continuaremos cooperando”, señaló.

Raíz del Problema  

La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés), una agencia federal con el mandato oficial de investigar delitos financieros que tengan un ángulo de financiación del terrorismo, dijo en enero que estaba investigando transacciones sospechosas de lavado de dinero por una suma de INR 2,700 crore ($ 381 millones) por algunos empresas privadas a través de WazirX.

Emitió una formal hoja de cargos en el caso contra los cofundadores de WazirX, Nischal Shetty y Sameer Mhatre en junio, pidiéndoles que explicaran las transacciones sospechosas. El CEO de WazirX sostuvo que su plataforma va más allá de KYC para garantizar el cumplimiento de las leyes existentes.

“Vamos más allá de nuestras obligaciones legales siguiendo los procesos Conozca a su cliente (KYC) y AML y siempre hemos brindado información a las autoridades policiales cuando es necesario”, respondió Shetty.

Sin embargo, en su hoja de cargos de junio, el ED dijo: “WazirX no recopila los documentos requeridos en clara violación de las normas de precaución obligatorias básicas contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA”.