Los directores de Dimplx han alegado que el informe anual de Binance de 2020 para su subsidiaria del Reino Unido era inexacto, ya que no informaba con precisión la naturaleza del negocio, los ingresos, los activos y los pasivos de la bolsa, el Financial Times. reportaron en octubre 12.
Según el informe, las inexactitudes se informaron para un facilitador de procesamiento de pagos, Binance Digital, registrado en el Reino Unido en 2019. Dimplx posee el 20% de esta empresa, mientras que Changpeng Zhao es el accionista mayoritario.
La cuestión
Según se informa, la presentación de Binance afirmó que la cuenta de Binance Digital tenía alrededor de £ 100 millones en efectivo y saldos bancarios para fines de 2020. La presentación también indicó que se debía la misma cantidad a los acreedores.
Los directores de Dimplx alegaron que los 100 millones de libras esterlinas eran saldos retenidos para clientes de Binance Digital que visitaron el sitio web Binance.com. Por lo tanto, se aplicará una tarifa de transacción a los fondos.
La firma continuó que el estado financiero de la bolsa de 2020 afirmaba falsamente "cero facturación o tarifas en relación con cualquier transacción realizada con cualquier cliente durante el año financiero".
Financial Times informó que Binance Digital no pagó ningún impuesto en dicho año.
La relación entre Binance y Dimplx se agrió
La relación de Binance con Dimplx se ha agriado. Las dos empresas comenzaron una empresa conjunta en el Reino Unido en 2019, con el director de Dimplx, Simon Dingle, en el directorio de Binance Digital hasta diciembre de 2020.
Dimplx ha revelado su intención de demandar a la bolsa por sus tratos comerciales. La firma no reveló sus afirmaciones.
Según los informes, un portavoz del intercambio dijo:
“A la luz de las amenazas de litigio de los accionistas minoritarios, Binance no puede responder completamente a las acusaciones. Sin embargo, entendemos que los accionistas minoritarios están decepcionados de que la empresa conjunta no haya dado frutos”.
Binance se enfrenta al escrutinio regulatorio del Reino Unido
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido había prevenido residentes sobre el uso de BInance porque no proporcionó información básica sobre sus operaciones. El regulador también prohibido el intercambio de llevar a cabo cualquier actividad dentro del Reino Unido sin su consentimiento por escrito.
Sin embargo, la estricta supervisión regulatoria también se ha extendido a otro intercambio líder FTX, que el regulador dijo opera sin autorización en el país.
Fuente: https://cryptoslate.com/binance-allegedly-filed-inadequate-financial-report-in-uk-ft/