Juez de bancarrotas aprueba citaciones para los cofundadores de Three Arrows

Las citaciones están en camino para los cofundadores de Three Arrows Capital, Kyle Davies y Su Zhu, junto con el resto del liderazgo del fondo de cobertura de criptomonedas, ya que los liquidadores ahora tienen permiso para exigir comunicaciones, documentos y registros financieros relacionados con la empresa en quiebra.

El juez que preside el proceso concursal firmó el auto para aprobar las citaciones el martes por la mañana. Los liquidadores ahora pueden solicitar "cualquier información registrada, incluidos libros, documentos, registros y papeles" relacionada con la propiedad o los asuntos financieros del fondo de cobertura desde 2012, cuando se fundó la empresa, según la orden judicial. 

Three Arrows Capital, que también se conoce como 3AC, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 15 en julio. El Capítulo 15 es una designación que permite la cooperación entre los tribunales estadounidenses y los de las Islas Vírgenes Británicas, donde está registrado 3AC. 

Aunque no fue la única razón, los cofundadores de 3AC dijeron públicamente que perdieron $ 200 millones cuando la moneda estable algorítmica de Terra, TerraUSD (UST), perdió su paridad uno a uno con el dólar estadounidense y fue a cero.

Después de que UST colapsara y circularan rumores de que 3AC había sufrido una gran pérdida, BitMEX, FTX y Derebit liquidaron las posiciones de 3AC. 

La empresa utilizó con frecuencia posiciones apalancadas, lo que significa que los intercambios le permitieron negociar con más fondos de los que realmente tenía disponibles. Es una estrategia arriesgada, pero aumenta las ganancias potenciales. Si una posición se vuelve demasiado riesgosa, un intercambio puede pedirles a los operadores que agreguen más de su propio dinero para cubrir el margen. Eso es lo que se llama una "llamada de margen". Y cuando las empresas no pueden cumplir con una llamada de margen, los intercambios liquidarán sus fondos para cubrir sus pérdidas.

Voyager Digital, que se declaró en bancarrota solo unos días después, emitió 3AC un aviso predeterminado por un saldo pendiente de más de $ 600 millones.

Zhu y Davies aparentemente desaparecieron después de la orden de liquidación, pero desde entonces se han hecho oír en las redes sociales a raíz de la quiebra de FTX. 

El fundador de FTX y entonces director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, criticó a Terra después de que colapsara y dijo en Twitter que el propio colapso de 3AC “no podría haber sucedido con un protocolo en cadena que fuera transparente.” A lo largo del verano, Bankman-Fried expresó su deseo de detener el contagio que amenazaba con derribar otras criptoempresas, incluidas Voyager Digital y BlockFi—ambos ahora han tenido que solicitar protección por bancarrota. 

Las cosas comenzaron a relajarse para FTX cuando se reveló que una gran parte del balance de Alameda Research, la mesa de negociación de Bankman-Fried, incluía tokens FTX (FTT) y no tenía liquidez. Después de que se conoció la noticia, hubo una venta masiva de FTT y, en una semana, FTX se declaró en bancarrota y Bankman-Fried renunció.

Ayer Zhu alegó en Twitter que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, vendió y acortó los depósitos de Bitcoin y Ethereum de los clientes para Solana y FTX Token. 

"Esto no es solo un crimen [contra] los clientes, es un crimen [contra] las criptomonedas", escribió el cofundador de 3AC. "Internalizó miles de millones de flujos de compra de clientes para monedas reales en sus propias monedas de mierda". 

Mientras tanto, el propio Davies ha dicho en Twitter que FTX y su compañía hermana, la mesa de negociación Alameda Research, "cazaron" las transacciones de 3AC. En el último día, preguntó a dónde habían ido "todos los fanáticos de FTX", y dijo que "adoraban cada estornudo de SBF y eran muy críticos con los de 3AC".

La orden del martes por la mañana que otorga permiso para citar a los líderes de 3AC también incluye comunicación con: Zhu y Davies; el tercer director de la firma, Mark James Dubois; la esposa de Davies, Kelly Kaili Chen, quien prestó dinero a la empresa; Tai Ping Shin, una empresa con sede en las Islas Caimán propiedad de Zhu y Chen; DeFiance Capital y su gerente, Arthur Cheong; y Starry Night Capital, el fondo NFT de la firma y su curador seudónimo, Vincent Van Dough.

La semana pasada, el tribunal superior de Singapur otorgó a los cofundadores de 3AC una semana para presentar declaraciones juradas después de que los intentos de obtener información de Solitaire, uno de los bufetes de abogados de la firma, quedaron sin respuesta. Al día siguiente, los liquidadores anunciaron que habían incautó $ 35 millones valor de los activos de 3AC y estaban buscando información sobre el ahora infame superyate de $ 30 millones "Much Wow".