Según un informe publicado por Reuters el 28 de diciembre que citó registros judiciales, el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, comparecerá ante el tribunal en la tarde del 3 de enero para declararse culpable de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración relacionados con la falla del intercambio de criptomonedas FTX.
En Manhattan, Bankman-Fried comparecerá ante el juez de distrito Lewis Kaplan. Después de que el juez inicial del caso, Ronnie Abrams, se viera obligado a descalificarse debido a los vínculos entre FTX y el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell, donde su esposo es socio, el juez Kaplan fue designado para manejar el caso el 27 de diciembre.
En el año 2021, la empresa ofreció servicios de consultoría a FTX.Kaplan es bien conocido por su comportamiento sin pretensiones y su hábil manejo de los procedimientos que tienen lugar en la sala del tribunal. En 1994, el presidente Bill Clinton de los Estados Unidos nominó a Kaplan para el cargo de juez de la Corte Suprema.
Antes de su arresto, Bankman-Fried expresó su incredulidad en múltiples ocasiones de que debería ser considerado penalmente responsable por las acciones que tomó mientras se desempeñaba como director ejecutivo de FTX. Afirmó que los “fondos mezclados sin saberlo” de los clientes de Alameda y FTX fueron el resultado de un simple error contable que cometió.
“No creo que tales comentarios sean creíbles”, declaró John Ray, quien sucedió a Bankman-Fried como director ejecutivo de FTX, durante una audiencia celebrada por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Bankman-Fried se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en California con sus padres mientras espera el resultado de su apelación de su fianza de $250 millones, que incluye una parte del capital en la casa de sus padres.
La evaluación y la terapia para los trastornos de salud mental, así como el abuso de sustancias, se encontraban entre los otros requisitos previos para que Bankman liberara a Fried's de la custodia.
Caroline Ellison y Gary Wang, ambos miembros de su círculo íntimo en FTX y la firma comercial relacionada Alameda Research, se declararon culpables de los cargos en su contra y acordaron cooperar con la fiscalía, según un anuncio hecho por Damian Williams, el United. Fiscal del Estado para el Distrito Sur de Nueva York, el 22 de diciembre.
Nishad Singh, exdirector de ingeniería de Alameda Research, y Sam Trabucco, excodirector ejecutivo de Alameda Research junto con Larry Ellison, quien renunció el 24 de agosto, no han sido acusados hasta el momento. Los aliados cercanos de Bankman Fried, Nishad Singh y Sam Trabucco, fueron despedidos el 24 de agosto.
Fuente: https://blockchain.news/news/california-regulator-warns-of-17-crypto-websites-suspected-of-fraud