Anchorage Digital Bank ha agregado y promovido una gran cantidad de ejecutivos de C-suite centrados en la seguridad y el cumplimiento, citando el "vuelo hacia la calidad" de la industria de la criptografía después de eventos como la caída de FTX.
Mark duBose, ahora director de cumplimiento y riesgo, ocupó funciones similares en el Centro de proyectos de tecnología de código abierto y, antes de eso, en Circle. También fue director de riesgo operativo en el Banco Santander y ocupó varios puestos de liderazgo en Bank of America.
Rachel Anderika, quien anteriormente fue directora de riesgos del banco, se convertirá en directora de operaciones como resultado de la contratación.
Estos movimientos están pendientes de "no objeción de supervisión" de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), dijo Anderika a Blockworks. Anchorage Digital recibió su carta OCC en enero de 2021.
Mientras tanto, Frieder Weichelt, exdirector de riesgos de la criptoplataforma institucional BitGo, ha sido nombrado director de seguridad de la información.
Fundado en 2017, el banco federal autorizado con sede en San Francisco recaudó $ 350 millones con una valoración de aproximadamente $ 3 mil millones en diciembre de 2021. Los inversores incluyen a Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa y el fondo soberano de riqueza de Singapur GIC.
Las contrataciones llegan varios meses después de que la empresa contrató a un nuevo jefe de ingeniería se centró en escalar el equipo, ya que buscaba apuntar "más sofisticado" instituciones que buscan una infraestructura criptográfica segura.
El nuevo oficial de la Ley de Secreto Bancario de Anchorage Digital es un veterano de la agencia de EE. UU.
Dustin Palmer, exasesor principal del abogado general del Departamento del Tesoro de EE. UU., también se une como oficial interino de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Aunque no es un papel nuevo, no está claro a quién reemplazará Palmer. Un portavoz se negó a comentar.
Antes de su tiempo en el Departamento del Tesoro de 2008 a 2011, Palmer fue abogado en el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., según su página de LinkedIn. Más recientemente, pasó casi 10 años como jefe de la práctica de cumplimiento de delitos financieros de Promontory Financial Group, así como director gerente en Berkeley Research Group, un puesto en el que permanecerá.
Scott Schwartz, oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Anchorage Digital, ahora también trabajará como oficial adjunto de BSA.
El Ley de secreto bancario (BSA), aprobada en 1970, estableció requisitos de programa, mantenimiento de registros y presentación de informes para bancos nacionales, asociaciones federales de ahorro, sucursales federales y agencias de bancos extranjeros, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero.
Los intercambios de criptomonedas también se encuentran dentro del alcance de la BSA. Reuters reportaron en septiembre que las autoridades estadounidenses estaban investigando si Binance violó la ley.
"Como ha sido bien documentado, los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria", dijo un portavoz de Binance a Blockworks en ese momento. “Trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta pendiente”.
Arthur Hayes y Ben Delo, cofundadores del intercambio de criptoderivados BitMEX, declarado culpable a violar la Ley de Secreto Bancario en febrero pasado. Se les ordenó pagar 10 millones de dólares cada uno por su participación en la “falta deliberada” de implementar y mantener medidas contra el lavado de dinero en la empresa.
“Los eventos recientes del mercado han reafirmado lo que hemos creído durante mucho tiempo: que la seguridad y la regulación son clave para aumentar la confianza en la criptoeconomía”, dijo el CEO de Anchorage Digital, Nathan McCauley, en un comunicado el martes.
Otros reclutas bien versados en finanzas heredadas
La compañía ha agregado a otros con profundos antecedentes en finanzas tradicionales en medio de su impulso de cumplimiento.
Mo Abdoolraman, ahora director interino de know your customer (KYC), ha ocupado cargos de vicepresidente de cumplimiento en Goldman Sachs y Citi. Anteriormente, también fue gerente sénior de delitos financieros e identidad en la empresa fintech Chime.
Daniel Sankey está listo para liderar la unidad de inteligencia financiera de la compañía. El equipo completa el monitoreo de transacciones y eleva las investigaciones necesarias al funcionario de BSA del banco.
Sankey fue anteriormente jefe de cumplimiento de delitos financieros en la firma de servicios financieros Brex. También ha trabajado en roles de investigación de delitos, informes y cumplimiento de la BSA en Coinbase, Square y Wells Fargo.
Como parte de la reorganización del liderazgo del criptobanco, Jessica Perkins, que supervisa la gestión de riesgos de terceros, ahora ocupará el cargo de líder de gestión de riesgos empresariales.
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Fuente: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs