El 15 de noviembre, FTX se declaró en bancarrota en un tribunal de Nueva York para buscar el reconocimiento de EE. UU. de los procesos de liquidación de las Bahamas.
Justo cuando pensabas que el drama de FTX no podía ser más interesante, se pone mejor. FTX, que es un intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, recientemente se declaró en bancarrota. Pero hay mucho más en la historia. La compañía supuestamente movió una gran cantidad de activos en fondos de clientes de FTX fuera del intercambio. Esto ha sido alegado por una nueva presentación de la firma en conflicto, y también verificado por la Comisión de Valores de las Bahamas.
Según el nuevo Director Ejecutivo de FTX, John Ray, existen pruebas válidas de que la administración de las Bahamas es responsable de proponer el acceso ilegal al sistema de los Deudores para adquirir activos virtuales de los Deudores. La empresa también ha confirmado que los cofundadores Sam Bankman-Fried y Gary Wang mencionaron que las autoridades de las Bahamas les pidieron que dirigieran las transferencias de activos posteriores a la petición.
Si bien esta no es la primera vez que se impone una acusación de este tipo a las autoridades de las Bahamas, el organismo regulador finalmente aceptó las acusaciones.
La agencia ahora afirmó que la autoridad solicitó el movimiento de todos los activos virtuales de FTX Digital Markets Ltd. a una billetera digital administrada por la Comisión y afirmó que esta nueva acción se llevó a cabo con fines de "salvaguardia".
Recientemente, el 11 de noviembre, la comunidad cripto marcó varias transferencias de dinero dudosas en billeteras asociadas con FTX. Si bien el analista calculó una pérdida acumulada de $ 663 millones, se especuló que se saquearon alrededor de $ 447. Se dijo que las sobras estaban escondidas en la custodia de la propia empresa.
Habiendo dicho eso, las instrucciones de la SCB probablemente se dieron dos días después de congelar los fondos de FTX y cancelar su registro en el país.
Inicialmente se indicó que los bienes de FDM sólo podían trasladarse de un lugar a otro con la confirmación del síndico provisional designado por la Corte Suprema.
El 15 de noviembre, FDM se declaró en bancarrota en un tribunal de Nueva York para buscar el reconocimiento de EE. UU. de los procesos de liquidación de las Bahamas.
Brian Simms, quien fue designado por el síndico interino para supervisar los procedimientos de quiebra de FTX Digital Markets, afirmó que FDM no estaba legalmente autorizado a solicitar el Capítulo 11 en los Estados Unidos y desaprobó la presentación.
Una moción de emergencia que se presentó ayer insistió en que se deben permitir las presentaciones 11 y 15 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. con sede en Delaware para concluir la agitación y salvaguardar los activos de manera organizada.
La noticia puede estar avanzando poco a poco hacia una batalla legal entre los EE. UU. y las Bahamas, donde se colocó oficialmente el FTX. Según la declaración oficial de SCB, la Comisión no tiene conocimiento de su participación en los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de EE. UU.
Según los abogados del caso, la presentación del Caso del Capítulo 15 sin previo aviso es un intento descarado de eludir la vigilancia oficial de la Corte. Los abogados también afirmaron que el cofundador de la compañía, Bankman-Fried, estaba presionando al gobierno de las Bahamas con este fin.
Sanaa es un estudiante de química y un entusiasta de Blockchain. Como estudiante de ciencias, sus habilidades de investigación le permiten comprender las complejidades de los mercados financieros. Ella cree que la tecnología Blockchain tiene el potencial de revolucionar todas las industrias del mundo.
Fuente: https://www.coinspeaker.com/bahamian-transfer-ftx-funds/