En el drama prolongado y sombrío que involucra a FTX y SBF, parece que finalmente hemos escuchado algunas noticias positivas sobre los activos de los usuarios que el cerebro criminal estaba gastando frívolamente.
El Financiero y Regulatorio Autoridad de las Bahamas (Comisión de Valores de las Bahamas) anunció el 29 de diciembre que mantiene temporalmente activos de FTX por un valor de $ 3.5 mil millones según el precio de mercado al momento de la transferencia para entregarlos a los clientes y acreedores que los poseen.
Según el comunicado emitido por el regulador, esto se hizo debido a la preocupación de que existiera un peligro de disipación inmediata de los activos debido a las preocupaciones planteadas por Bankman-Fried, que incluían ataques cibernéticos en el intercambio.
Según una declaración jurada presentada ante la Corte Suprema de las Bahamas por la directora ejecutiva de la comisión, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried y gary wang ya no tenía acceso a los tokens que habían sido transferidos o congelados una vez que se completó la transferencia.
La red de enlaces entre el ahora desaparecido FTX.com, que está registrado localmente como FTX Digital Markets Ltd., y su subsidiaria comercial, Alameda Research, está siendo investigada actualmente por las autoridades de las Bahamas.
Poco después de que la firma anunciara que sería declaración de bancarrota, las autoridades de las Bahamas, donde se encontraba la sede de la empresa, designaron liquidadores para liquidar la actividad comercial mundial de FTX.
A principios de este mes, los abogados del intercambio de criptomonedas FTX lucharon contra una demanda de documentos internos de su firma de las Bahamas. Su argumento fue que no confiaban en las autoridades de las Bahamas con información que pudiera usarse para robar activos de la empresa insolvente.
Últimos hallazgos de la CFTC sobre FTX-Alameda
En un queja presentado el 13 de diciembre por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, se alega que Bankman-Fried instruyó a los funcionarios de FTX para que transfirieran cerca de $8 mil millones en pasivos de Alameda a una cuenta de cliente no identificada en las computadoras de FTX.
Según la denuncia, esto permitió a Alameda ocultar su déficit de FTX. Pero la cuenta fue excluida de las funciones de liquidación y disfrutó de los mismos beneficios que las cuentas de Alameda.
Caroline Ellison se declaró culpable de siete cargos de fraude federal el 18 de diciembre. Las acusaciones en su contra incluían conspiración para realizar fraude electrónico a clientes de FTX y lavado de dinero.
Además, Gary Wang se declaró culpable de cuatro cargos de los mismos delitos. Cada uno de ellos enfrenta décadas tras las rejas, y se espera que su arresto y encarcelamiento conduzcan a la propia detención y eventual encarcelamiento de SBF también.
Fuente: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/