¿SEC de Bahamas o hacker? Los fondos robados de FTX siguen moviéndose

Los fondos criptográficos robados de FTX poco después de su declaración de quiebra seguir siendo transferido. La firma de seguridad Chainalysis publicó una serie de tuits en los que llamó la atención sobre las transacciones.

Además, la empresa aclaró el rumor de que el hacker es la Comisión de Valores de Las Bahamas (SCB).

“Los informes de que los fondos robados de FTX en realidad se enviaron a la Comisión de Valores de las Bahamas son incorrectos. Algunos fondos fueron robados y otros fondos fueron enviados a los reguladores”, dijo el detective de blockchain.

El 18 de noviembre, la SCB confirmó que había ordenado la transferencia de fondos de clientes de FTX a una billetera fría para su custodia. Sin embargo, el regulador solo recibió la parte de los fondos de los clientes que el hacker no pudo robar.

Chainalysis también dijo en este sentido que las criptomonedas robadas por FTX están en movimiento y los intercambios deberían estar en alerta máxima para congelarlas en caso de que el hacker intente cobrarlas.

Al mismo tiempo, Chainalysis, que recibió críticas por no detectar el fraude FTX con anticipación, enfatizó que está trabajando activamente con toda la industria de las criptomonedas para recuperar los fondos criptográficos robados.

Estamos en contacto con nuestros socios en todo el ecosistema mientras trabajamos para ayudar a asegurar la mayor cantidad posible de activos para devolverlos a los depositantes.

Chainalysis también llamó la atención sobre el hecho de que el pirata informático está transfiriendo fondos de ETH a BTC, y es probable que los mezcle antes de intentar un retiro.

3/ Los fondos se conectaron de ETH a BTC, probablemente se mezclen antes de un intento de retiro. Puedes ver los movimientos de esta mañana en Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Chainalysis (@chainalysis) 20 de noviembre.

Drenador FTX que convierte ETH en RenBTC

PeckShield también llamó la atención sobre este tema. La empresa de seguridad blockchain reportaron innumerables transacciones del drenaje FTX en las últimas 24 horas. Ese drenador se había convertido en una de las ballenas Ethereum más grandes en la última semana.

Durante un breve período de tiempo, el drenador de FTX había ascendido hasta convertirse en el 27º mayor poseedor de Ethereum, lo que generó preocupaciones sobre las posibles implicaciones para el ecosistema de Ethereum.

Sin embargo, en las últimas 24 horas, el hacker pasó a intercambiar ETH por renBTC. PeckShield informó: "FTX Accounts Drainer 1 actualmente tiene 200,735.1 $ETH (~$235.5 millones) y cae al 37º mayor poseedor de $ETH (desde el 27)".

Sin embargo, en el momento de la publicación, el pirata informático ya había subido otro lugar y ahora posee ETH por un valor de alrededor de $ 235.5 millones, una vez más, ascendiendo al 36º mayor poseedor de ETH desde el 37º lugar.

En una publicación reciente, Peckshield dijo que los fondos puenteados en renBTC ahora están ubicados en una dirección que comienza con “bc1qaq” que actualmente tiene 2444.55 BTC por valor de unos 40 millones de dólares.

Justo antes del cierre de esta edición, el drenaje de cuentas FTX 0x8059 unió alrededor de 684.6 renBTC (alrededor de $ 11.15 millones) a través de Ren: BTC Gateway.

Según la analista ZachXBT, el pirata informático está utilizando estos numerosos pasos para garantizar que las criptomonedas robadas no se puedan congelar. En última instancia, los "fondos probablemente se enviarán a un mezclador en algún momento en el futuro".

Al cierre de esta edición, el precio de BTC tenía una tendencia a la baja, frente a los temores y rumores sobre un posible Insolvencia de Génesis y DCG.