El jueves 29 de diciembre de 2022, la Comisión de Valores de las Bahamas declaró que tenía más de $ 3.5 mil millones en activos de clientes de FTX.
Según la comunicado de prensa oficial, la comisión retiene temporalmente los activos digitales hasta que la Corte Suprema de Bahamas le ordene devolver los fondos a los clientes y acreedores, o al administrador de liquidación. Los activos fueron entregados a la comisión el 12 de noviembre.
FTX tenía su sede en las Bahamas
Desde una sede de las Bahamas, Sam Bankman-Fried y su amigos cercanos corrieron FTX. Por otro lado, Alameda Research, FTX y más de 130 afiliados más se declaró en bancarrota en los Estados Unidos.
Tras la presentación de quiebra por FTX y sus afiliadas, la organización local FTX entregó la gestión de los activos de los clientes que había tenido al regulador del mercado financiero de las Bahamas.
Sin embargo, el regulador argumenta que el robo de al menos USD 372 millones en criptomonedas durante un ataque cibernético en el difunto intercambio finalmente lo llevó a incautar Activos de los clientes de FTX para su custodia.
La Comisión de Valores de Bahamas confiscó activos
La comisión encontró un riesgo considerable de disipación inminente con respecto a los activos digitales en custodia o control de FTXDM, lo que sería perjudicial para sus clientes y acreedores. Como resultado, la comisión solicitó y recibió una orden judicial para proteger los activos digitales mientras ejercía su autoridad reguladora, afirmó el regulador de Bahamas.
La notificación indicó además que estos dineros de los clientes ya no son accesibles para Bankman-Fried o el ex CTO y cofundador de FTX Gary Wang. FTX ya ha negado que la Comisión de Valores de las Bahamas haya dado instrucciones al intercambio de bitcoins para que priorice las solicitudes de retiro de los clientes con sede en las Bahamas.
En el ínterin, civil y investigaciones criminales de FTX Las autoridades de las Bahamas han puesto en marcha acciones. Junto a eso, Bankman-Fried también fue detenido por la policía de Bahamas en la isla, y ocurrió luego de que autoridades estadounidenses en EE.UU. comenzaran a procesarlo por un delito.
SBF deja las Bahamas
El 21 de diciembre, el fundador de FTX, Bankman-Fried, fue devuelto a Estados Unidos. Con una fianza de 250 millones de dólares, se le permitió la libertad al día siguiente y se le envió a vivir con sus padres en California.
La directora ejecutiva de la Comisión de Valores de Bahamas, Christina Rolle, afirmó que la comisión continúa realizando una investigación completa y diligente sobre las causas de la quiebra de FTX y que todos los activos transferidos permanecerán totalmente bajo su control.
La divulgación se produce la misma semana en que los registros judiciales dieron a conocer que Sam Bankman-Fried compró acciones de Robinhood con dinero de Alameda Research.
Fuente: https://crypto.news/bahamas-controls-ftx-customer-assets-worth-3-5bn/