La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Distrito Sur de Nueva York, junto con el cofundador de FTX, Gary Wang.
El ex jefe de FTX, Sam Bankman-Fried, no se declaró culpable, pero aterrizó en suelo estadounidense después de aceptar la extradición de las Bahamas, y ahora está bajo la custodia del FBI. Combinados, los tres enfrentan hasta 275 años de prisión.
La súplica no sellada de Ellison acuerdo muestra que admitió siete cargos de cargos criminales, incluido cometer fraude electrónico en clientes de FTX y prestamistas de Alameda Research, conspiración para cometer fraude de productos básicos y fraude de valores, así como conspiración para cometer lavado de dinero. Con todo, se enfrenta a 110 años tras las rejas.
El acuerdo establece que al declararse culpable, Ellison no necesariamente obtiene una sentencia más leve. Dicho esto, es de conocimiento común que aquellos que cooperan temprano tienden a recibir menos años en prisión que los que no. La exdirectora ejecutiva de la compañía hermana de FTX debe devolver todo lo que ganó al cometer estos delitos.
Si decide no cooperar plenamente con las autoridades, Ellison también puede ser acusada de una serie de otros delitos relacionados con el fraude a los clientes de FTX y los prestamistas de Alameda Research, así como perjurio y obstrucción de la justicia. El documento establece que los cargos por infracciones tributarias penales también podrían presentarse pronto en su camino.
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Ellison ha sido puesto en libertad bajo fianza por 250,000 dólares. Su pasaporte y otros documentos de viaje serán confiscados y no se le permitirá viajar fuera de los EE. UU. continentales.
Wang, el cofundador de FTX, también fue puesto en libertad bajo fianza. Enfrenta menos cargos de fraude y hasta 50 años de prisión. Los cargos penales que admitió incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de productos básicos y fraude de valores.
Además, tanto Ellison como Wang han sido demandados por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Ambos son cooperar y no negar los cargos contra ellos, que incluyen la manipulación del precio del token nativo de FTX, FTT.
Malas noticias para Bankman-Fried mientras el cabal se declara culpable
La noticia de que sus cómplices están cooperando plenamente con las autoridades no es un buen augurio para el empresario de pelo rizado. El fiscal estadounidense del SDNY, Damian Williams, dejó en claro que cualquier persona involucrada en el escándalo haría bien en cooperar.
“Permítanme reiterar una llamada que hice la semana pasada”, dijo Williams en un comunicado. “Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
No está claro si Bankman-Fried planea declararse culpable, pero lo que está claro es que cuanto más espere, más probable es que reciba una sentencia más dura. El Fiscal Federal advirtió además que las noticias sobre los acuerdos de culpabilidad de Ellison y Wang no sería el último anuncio que hace su despacho con respecto al caso.
“Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso. También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último. Y déjenme ser claro, una vez más, tampoco lo es el de hoy”, dijo.
El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, no ha sido acusado de ningún delito por las autoridades hasta el momento. Tampoco Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, quien, según los informes, denunció la operación fraudulenta a las autoridades, solo dos días antes de que el intercambio de cifrado se viera obligado a cerrar.
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Fuente: https://protos.com/bad-news-for-bankman-fried-as-ellison-and-wang-plead-guilty/