Investigadores australianos afirman tráfico de información privilegiada en Coinbase

Crypto Exchange Coinbase informó recientemente una pérdida de $ 1 mil millones en el segundo trimestre. Los ingresos de Coinbase se derrumbaron más del 2 % durante el segundo trimestre año tras año en medio del colapso del mercado de criptomonedas. Los ingresos por transacciones minoristas también cayeron un 64%, para ubicarse ahora en $ 66 millones.

Los obstáculos para Coinbase simplemente no parecen terminar. 

Ahora, tres investigadores de Sydney Australia: Ester Félez-Viñas, Luke Johnson y Tālis J. Putniņš, han afirmado que el uso de información privilegiada ocurre en el 10-25% de los listados de criptomonedas en su trabajo de investigación llamado "Información privilegiada en los mercados de criptomonedas". Su trabajo de investigación ha utilizado el intercambio de criptomonedas Coinbase para el estudio de caso.

Picos de uso de información privilegiada en el sector criptográfico

El uso de información privilegiada en el sector Crypto a menudo se ha pasado por alto hasta hace poco debido a la regulación mínima. 

Sin embargo, en julio, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) investigó a un ex empleado de Coinbase. El empleado de Coinbase, junto con su hermano y amigo, fue acusado de fraude electrónico y tráfico de información privilegiada.

El trabajo de investigación de estos académicos de la Universidad de Tecnología de Sydney utiliza datos de blockchain para identificar a los perpetradores del tráfico de información privilegiada, que aún no han sido convocados. Analizaron todos los anuncios y procesos de cotización de Coinbase desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022 utilizando un sitio de archivo de Internet.

Como observación general, los investigadores notaron que el uso de información privilegiada es más frecuente en las criptomonedas en comparación con los mercados de valores. Las ganancias de dicha actividad ilegal se estiman en alrededor de 1003 ETH ($ 1.5 millones) en todo momento. Dichos números se logran vendiendo tokens instantáneamente después del anuncio de cotización.

El papel dice, “Nuestro análisis muestra aumentos significativos de precios antes de los anuncios oficiales de cotización, similares a los casos procesados ​​​​de abuso de información privilegiada en los mercados de valores. Estos hallazgos apuntan a que los mercados de criptomonedas son susceptibles a las mismas formas de mala conducta que los reguladores han enfrentado durante mucho tiempo en los mercados financieros tradicionales".

El artículo publicado por los investigadores menciona, “Aprovechando los datos de blockchain, identificamos las transacciones y billeteras específicas (individuos) que comercian constantemente antes de los anuncios, descartando explicaciones alternativas. Estimamos que el uso de información privilegiada ocurre en el 10-25% de los listados de criptomonedas y, como límite inferior, los internos obtuvieron $ 1.5 millones en ganancias comerciales. Nuestros hallazgos identifican casos que aún no han sido procesados”.

Coinbase en apuros 

Coinbase había perdido mucho en el segundo trimestre, como se desprende de los resultados del segundo trimestre, que mostraron una pérdida de más de mil millones de dólares. Las luchas en curso fueron visibles para todo el mundo cuando la empresa con sede en California despidió sorprendentemente a 2 de sus empleados recientemente. 

Según los informes, Coinbase cayó de $462 mil millones en 2021 a solo $217 mil millones. En el segundo trimestre, la pérdida por acción de Coinbase fue de $2 en lugar de los $4.95 esperados. La compañía de intercambio también no cumplió con sus estimaciones de ingresos con ingresos del segundo trimestre de $ 2.65 millones, que fue mucho más bajo que los $ 2 millones esperados.

La pérdida neta de Coinbase también se extendió a $ 1.1 mil millones en comparación con los $ 1.59 mil millones en ingresos durante el mismo trimestre del año anterior. A fines del trimestre de junio, los criptoactivos de Coinbase se ubicaron en $428 millones, lo que representa un 50 % menos que los $1 mil millones en activos al final del trimestre de marzo.

La compañía escribió en una carta a sus accionistas, “El segundo trimestre fue una prueba de durabilidad para las empresas de criptomonedas y un trimestre complejo en general. Los movimientos dramáticos del mercado cambiaron el comportamiento de los usuarios y el volumen de operaciones, lo que afectó los ingresos por transacciones, pero también destacó la solidez de nuestro programa de gestión de riesgos”.