Los reguladores australianos supuestamente estaban atentos a los problemas de FTX seis meses antes de que la empresa paralizada se declarara en bancarrota ante los acreedores.
Según una publicación emitida por Guardian Australia, FTX estaba bajo la vigilancia de los reguladores financieros en Australia seis meses antes de la caída en espiral de la empresa a la quiebra. Los informes indican que alrededor de 30,000 ciudadanos australianos se vieron envueltos en la debacle, con más de $ 1 millón bloqueado en los libros contables del intercambio.
Como en la mayoría de los países, los mercados de activos digitales de Australia no están actualmente bajo normas precisas. Sin embargo, FTX administrado para salir a la luz a los clientes en la jurisdicción al operar con una Licencia de Servicio Financiero Australiano obtenida de la adquisición de una empresa no criptográfica regulada localmente. Tras la adquisición, los reguladores australianos suspendieron la licencia.
Además, los expertos financieros del país creen que FTX usó la licencia para atraer a más clientes que pensaban que la empresa estaba más regulada de lo que estaba.
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The Guardian también reveló que una serie de correos electrónicos formales de ASIC obtenidos bajo la libertad de información expresaron preocupaciones regulatorias sobre cómo operaba la empresa.
Los debates por correo electrónico fueron provocados por la expansión de FTX en Australia, detallada por Sam Bankman-Fried en un artículo publicado por Australian Financial Review. En el informe, SBF indicó que los criptoentusiastas australianos tendrían el privilegio de comprar monedas digitales con préstamos de margen de hasta 20X.
ASIC siguió emitiendo el aviso s912C a FTX, que insta a las empresas a enviar información suficiente que ASIC pueda evaluar para determinar si la empresa debe conservar su licencia AFSL. Como parte de las investigaciones,
ASIC debía determinar si las compras de derivados y criptoactivos emitidas por FTX cumplían con los requisitos de licencia de ASFL y las obligaciones de dinero del cliente.
FTX supuestamente informó a los reguladores que todas sus operaciones cumplían con los requisitos financieros de Australia. ASIC también reveló que cuando se realizó la adquisición de ASFL, el regulador no pudo examinar correctamente a la empresa. FTX finalmente se declaró en bancarrota del Capítulo 11 antes de que los reguladores australianos completaran sus investigaciones sobre FTX que habían estado ocurriendo durante meses.
Fuente: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/