Arthur Hayes, uno de los fundadores de BitMEX, una bolsa de derivados, ha dicho que está preparado para "ser más público" sobre su family office, conocida como Maelstrom.
En un post sobre Etiqueta LinkedIn, Hayes dijo: "Verá a nuestro jefe de inversiones, Akshat Vaidya, en el globo de conferencias". Vaidya trabajaba en BitMEX, una firma golpeado recientemente con problemas, durante poco más de tres años antes de unirse a Maelstrom, primero como asociado de inversiones, luego como gerente y finalmente como vicepresidente de desarrollo corporativo y finanzas estratégicas. Esto fue antes de unirse a Maelstrom.
Junto con los inversores FalconX, Commonwealth, OP Crypto y ChapterOne, Hayes participó en una ronda semilla para Elixir, un sistema financiero descentralizado y creador de mercado, recaudando $2.1 millones, cuyos resultados se dieron a conocer en enero de este año.
Hayes, quien recientemente previsto una gran depresión, recibió seis meses de prisión domiciliaria por su parte en BitMEX, que le fueron entregados en mayo del año pasado. Dijo que estaba “listo para dar vuelta la página” del pasado en la corte.
Las autoridades alegan que las políticas laxas de KYC de BitMEX convirtieron al negocio en un refugio para conductas ilegales, incluido el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
Cargos anteriores contra Hayes
En octubre de 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo y Gregory Dwyer, los primeros empleados de BitMEX, fueron acusados por primera vez de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otro de conspiración para hacerlo.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) iniciaron procedimientos civiles contra las cuatro personas y BitMEX, entre otras corporaciones, lo que resultó en multas monetarias. BitMEX fue multado con $ 100 millones y sus propietarios, Hayes, Reed y Delo, tuvieron que desembolsar $ 10 millones cada uno.
Hayes llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que redujo las pautas de sentencia de un máximo de cinco años por delito a seis y doce meses. Cumplirá su mandato en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
Hayes, ciudadano estadounidense y antiguo residente de Singapur, se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawái en abril como parte de un acuerdo entre sus abogados y los fiscales federales. Su madre co-firmó una fianza de $10 millones y él fue liberado junto con $1 millón en efectivo.
Fuente: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-planes-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/