Según Yonhap, un servicio de noticias de Corea del Sur, las autoridades buscan una orden de arresto para Daniel Shin. Según informes de prensa, el cofundador de Terraform Labs está acusado de robar ganancias y violar la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
¿Los cofundadores de Terra se enfrentarán a la cárcel?
El cofundador de Terraform Labs está siendo acusado de acumular ganancias ilícitas después de vender 105 millones de dólares de LUNA a un máximo del mercado sin notificar a los inversionistas. Además, aparentemente violó la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas por utilizar datos de clientes antes del colapso masivo de las criptomonedas de la empresa blockchain.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, también se solicitaron órdenes de arresto para cuatro desarrolladores de Terraform Labs que trabajaron en las criptomonedas de la empresa TerraUSD y Luna, así como para otros tres inversores de Terraform Labs.
Terraform Labs ha sido investigado por posible fraude y evasión fiscal desde mayo, cuando los inversores presentaron denuncias contra otro codirector ejecutivo, Do Kwon. Do ha recibido una notificación roja de la Interpol, pero se desconoce su paradero.
Los fiscales creen que Shin se quedó con Luna, que se había emitido previamente sin informar a los inversionistas regulares, y obtuvo ganancias ilegales de 140 mil millones de won (105 millones de dólares) al vender los tokens a un precio alto.
Aunque la Ley de Mercados de Capitales actualmente no tiene una disposición que rija las monedas estables y los bitcoins, los fiscales afirmaron que consideran a la criptomoneda Luna como un tipo de seguridad de inversión financiera.
Sin embargo, Shin insiste en que no tiene conexión con Terraform y expresó su profunda decepción con la fiscalía por solicitar una orden judicial a pesar de su ayuda con la investigación.
En una declaración escrita, dice: “Me fui (de Terraform Labs) dos años antes del colapso de Terra y Luna y no tengo nada que ver con el colapso”.
En medio de todo esto... ¿Dónde está Do Kwon?
Los fiscales realizaron una redada en la casa de Daniel Shin en julio como parte de su investigación sobre los presuntos delitos. Do Kwon se encuentra actualmente en Singapur, junto con las otras cinco personas incluidas en la orden. Aunque las dos naciones no tienen un tratado de extradición bilateral, las autoridades buscan asistencia internacional en sus esfuerzos por extraditar a Do Kwon.
Fuente: https://coinpedia.org/news/arrest-warrant-issue-against-terraform-co-founder-heres-why/