El ex ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, conforme al Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Dwyer, quien se desempeñó como Jefe de Desarrollo Comercial en el intercambio de cifrado, fue uno de los primeros empleados de BitMEX y ahora admitió que el intercambio no logró "establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero ("AML").
Según el fiscal federal, Damian Williams, que Dwyer se declare culpable ahora significa que el gobierno ha podido obtener sentencias contra cuatro ejecutivos clave de BitMEX, incluidos los tres cofundadores, por violar deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero. Williams dijo:
"La declaración de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario".
Las autoridades persiguieron previamente a BitMEX en 2020, con la FinCEN, el DOJ y la CFTC presentando acciones civiles y de croar contra la compañía por permitir que los residentes de EE. UU. intercambien criptomonedas. Sin embargo, no tiene licencia para operar en el país y tiene estándares KYC deficientes.
Los cargos dieron como resultado que la compañía pagara una multa de $100 millones y que los cofundadores y ejecutivos abandonaran las operaciones de la empresa.
Los tres fundadores que ya se han declarado culpables son Samuel Reed, Benjamin Delo y Arthur Hayes. Los tres llegaron a acuerdos de culpabilidad con el gobierno por oraciones reducidas y multas.
Dwyer también parecía haber remolcado la misma línea. Ha accedido a pagar una multa de $150,000, que representa las ganancias que obtuvo de la violación.
Sin embargo, la sentencia será determinada por el juez John G. Koeltl, quien también condenó a los tres cofundadores. La sentencia máxima por el delito es de cinco años, pero muchos esperan que Dwyer reciba una sentencia más leve.
Mientras tanto, la insistencia del gobierno en llevar ante la justicia a todos los involucrados en el caso de BitMEX envía una advertencia a toda la criptoindustria.
La comisionada de la SEC, Hester Pierce, conocida popularmente como Crypto Mom, dijo en 2020 que el arresto de los ejecutivos de BitMEX es un mensaje que es "bastante alto y claro en el frente AML/KYC" para la criptoindustria.
Fuente: https://cryptoslate.com/another-bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-bank-secrecy-act/