Uno de los testigos clave en la investigación en curso de FTX podría evadir los siete cargos de acusaciones en su contra con un acuerdo de culpabilidad. Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research sería procesado solo por infracciones tributarias penales y puede ser liberado de inmediato pagando la fianza de $250,000.
Un acuerdo de culpabilidad entre Ellison y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York fue publicado el 21 de diciembre. Según el documento, la exejecutiva de Alameda se librará de todos los cargos importantes, que podrían haberle costado hasta 110 años de cárcel.
Ellison fue acusado por el abogado de siete cargos. Dos de ellos por involucrarse en una conspiración para cometer fraude electrónico a los clientes de FTX y el fraude electrónico en sí. Otros dos por participar en una conspiración para cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda Research y el fraude electrónico en sí. El cargo cinco la acusó de conspiración para cometer fraude de productos básicos, el cargo seis, de conspiración para cometer fraude de valores a los inversores de capital de FTX. Con el séptimo cargo, podría ser acusada de conspiración para cometer lavado de dinero.
La Fiscalía acepta no procesar a Ellison por ninguno de los siete cargos a cambio de su cooperación: la divulgación completa de toda la información y los documentos exigidos por la Fiscalía.
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El acuerdo no brinda protección contra ningún otro cargo que Ellison pueda enfrentar de otras autoridades. También excluye una posible persecución por infracciones penales tributarias, en caso de que sean reveladas por los procedimientos judiciales.
La Oficina no se opondrá a la liberación de Ellison con las condiciones de la fianza, que son la fianza de $250,000, la restricción para salir de los EE. UU. y la entrega de todos los documentos de viaje.
Por su parte, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried ahora está bajo custodia de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y en su camino de regreso a los EE. UU., donde será transportado directamente al Distrito Sur de Nueva York para comparecer ante un juez.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/alameda-s-caroline-ellison-escapes-potentially-110-years-in-jail-via-plea-deal