La trama de FTX/Alameda se complica cuando las billeteras que pertenecen a Alameda se activan repentinamente. Se pasan $1.7 millones a través de mezcladores y se intercambian por monedas estables y BTC.
El 28 de diciembre, 30 billeteras de criptomonedas asociadas con Alameda Research, la compañía hermana en bancarrota del intercambio de criptomonedas FTX, se activaron después de estar inactivas durante cuatro semanas. Estas billeteras se usaron para mezclar e intercambiar más de $ 1.7 millones en activos de criptomonedas a través de varios servicios de mezcla de criptomonedas.
Los mezcladores criptográficos a menudo se usan para ocultar la ruta de la transacción, lo que dificulta rastrear los fondos hasta la fuente original. El movimiento repentino de fondos de las billeteras de Alameda justo después de que Sam Bankman Fried fuera liberado bajo fianza ha levantado sospechas en la comunidad de criptomonedas, y parece que la persona detrás de las transferencias de fondos tomó medidas exhaustivas para ocultar las rutas de transacción.
En una artículo Publicado hoy por CoinTelegraph, los datos del grupo criptoforense Arkham se utilizaron para rastrear los movimientos de la billetera. La primera transferencia de fondos desde las direcciones de Alameda comenzó con el intercambio de tokens por Ether, que luego se envió a mezcladores de cifrado. La mayoría de estas transferencias se rastrearon a dos billeteras principales con direcciones que comienzan con 0xe5D y 0x971.
Los tokens de la billetera de Alameda se enviaron primero a una dirección que comenzaba con 0x738 y luego a una dirección 0x64e. Esta billetera 0x64e luego dividió el ETH y lo envió a billeteras más pequeñas en cantidades generalmente alrededor de $ 200,000 y $ 50,000.
Después de eso, el ETH se envió a mezcladores como Fixedfloat y ChangeNOW. Se usó otra billetera para intercambiar monedas estables, y los activos de la billetera primero se intercambiaron a USDT y luego se enviaron a Fixedfloat.
Se intercambió un total de 800,000 400,000 USDT mediante mezcladores, mientras que otros 200,000 XNUMX USDT se canalizaron a través de otros métodos. Se enviaron monedas estables adicionales por valor de XNUMX XNUMX USDT a la red BTC utilizando renBTC.
La transferencia de fondos de la billetera Alameda a través de herramientas de mezcla ha generado mucha discusión en la comunidad de criptomonedas. Algunos han cuestionado la legalidad de las transferencias de fondos, mientras que otros han señalado el uso de servicios mixtos y la incapacidad de las autoridades para prevenir dicha actividad.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers