Alameda Research tenía conocimiento previo de las listas de tokens de FTX

Según la firma de cumplimiento criptográfico Argus, Alameda Research acumuló hordas de tokens que se suponía que debían estar incluidos en FTX.

Se supone que Alameda Research es distinto del intercambio FTX liderado por Sam Bankman-Fried. 

Conocimiento previo del calendario de cotización 

La firma de cumplimiento criptográfico Argus ha lanzado otra bomba en la saga FTX en curso. Según Argus, Alameda Research utilizó el acceso al conocimiento previo de tokens programados para ser incluidos en FTX. Luego compró estos tokens y los vendió a los comerciantes para obtener ganancias. El informe apareció por primera vez el lunes en El Wall Street Journal. 

El informe agregó además que entre 2021 y marzo de 2022, Alameda Research acumuló $ 60 millones en 18 tokens diferentes. Todos estos tokens finalmente se incluyeron en FTX. Argus es una firma de Crypto Compliance con sede en Londres. La compañía fue fundada el año pasado y cuenta con grandes nombres, incluidos Y Combinator y Charles Rivers Ventures, entre su clientela. 

Hablando de FTX y Alameda, Omar Amjad, cofundador de Argus, declaró: 

“Lo que vemos es que básicamente casi siempre, en el mes anterior, compraron en una posición que antes no tenían. "Está bastante claro que hay algo en el mercado que les dice que deberían comprar cosas que antes no habían comprado".

La caída de FTX y Alameda 

Investigación Alameda fue encontrado por Sam Bankman-Fried, quien luego fundó la ahora en bancarrota FTX. Bankman-Fried se alejó de las operaciones diarias en Alameda en 2021. También sostuvo que ambas empresas eran entidades separadas. Sin embargo, la reciente corrida bancaria obligó a FTX a pausar los retiros y, en última instancia, a declararse en bancarrota porque una parte importante del balance de Alameda consistía en FTT, el token de intercambio nativo de FTX. 

Un patrón familiar 

Los observadores del mercado han declarado que han surgido patrones similares en otras empresas, a saber, Coinbase y el mercado de NFT OpenSea. Según el Departamento de Justicia, Nate Chastain, exgerente de productos de OpenSea, fue el primer comerciante de activos digitales en ser acusado de abuso de información privilegiada. Chastain supuestamente había usado información sobre qué colecciones de NFT se presentarían en OpenSea y la usó para su propio beneficio. 

En junio, Chastain fue arrestado y acusado y posteriormente solicitó que se retiraran los cargos en su contra, citando que los NFT no son “ni valores ni mercancías. Sin embargo, el juez de instrucción denegó la moción. 

En el caso de Coinbase, el anfitrión de Podcast y la personalidad de Crypto, Cobie, señalaron una transacción sospechosa en la que una billetera Ethereum compró $ 400,000 en tokens justo antes de un anuncio de que podrían estar incluidos en Coinbase. Eso llevó a que el Departamento de Justicia acusara a un exgerente de producto de Coinbase de conspiración para cometer fraude electrónico. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó cargos contra el individuo, afirmando que había compartido anuncios de cotización no publicados con su hermano y amigos de la familia. 

Si se demuestra que las acusaciones de Alameda Research son correctas, sería una operación frontal mucho más grande de lo que se les acusó tanto a los ex gerentes de Coinbase como a los ex gerentes de OpenSea.

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