Lo que la mayoría de los analistas temían pero creían que sucedería está aquí. Alameda está lavando los fondos de los usuarios de FTX. La razón detrás de esto no está clara, pero considerando los probables cargos contra la antigua administración de Alameda y FTX, alguien que tenga acceso a fondos está tratando de salirse con la suya mientras permanece en el anonimato.
El primer reporte sobre el movimiento de fondos de monederos relacionados con Alameda ocurrió en menos de 24 horas. Al principio, parecía que las direcciones de ETH buscaban "cambio de repuesto" que pudiera usarse como liquidez para futuros acuerdos con usuarios de FTX.
Los fondos se están intercambiando por BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- ZachXBT (@zachxbt) 28 de diciembre de 2022
Sin embargo, las cosas se pusieron más feas después de que algunos tokens ERC20 intercambiados por ETH pasaran a intercambios descentralizados anónimos que les permitirían ocultar sus huellas después del intercambio. ETH para BTC. Coincidentemente, SBF se ha suscrito a la cuenta oficial del intercambio utilizada por alguien de Alameda.
Tales operaciones son obviamente ilegales, considerando los cargos presentados contra Bankman-Fried, Caroline y otros. Sin embargo, existe la posibilidad de que esas operaciones se realicen con la supervisión de los reguladores financieros y fiscales. Teniendo en cuenta la naturaleza sofisticada de esas transferencias, esta versión parece poco probable.
La cantidad canjeada por BTC no es significativo para una entidad tan grande como Alameda. El volumen total todavía está por debajo de $ 1 millón. Sin embargo, puede que no sea el final de la historia. No está claro cuánto tiene Alameda en sus monederos fríos y cuánta liquidez más vamos a ver antes del acuerdo oficial con los acreedores.
Al cierre de esta edición, el director ejecutivo de FTX no está en la cárcel, ni tampoco otros representantes de Alameda. Pero podrían enfrentar hasta 110 años de cárcel.
Fuente: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests