Alameda prestó SBF $ 1B: FTX se declara en bancarrota

Una de las cuatro compañías de silos que tuvo un papel importante en la desaparición del intercambio de bitcoins FTX proporcionó a Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo de FTX, un préstamo personal por la suma de mil millones de dólares.

Según una declaración legal emitida por John Ray III, el actual director ejecutivo de FTX, que se incluyó en las solicitudes activas de bancarrota del Capítulo 11, Bankman Fried tomó más dinero.

De acuerdo con el comunicado, Alameda Research otorgó a Bankman-Fried un préstamo directo de mil millones de dólares y también prestó $1 millones al director de ingeniería de FTX, Nishad Singh.

El hombre encargado de recoger los pedazos tras la catastrófica caída de Enron, Ray III, fue duro en su primera petición ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.

Incluso dijo que la circunstancia era la peor que había visto en su carrera profesional, señalando la “ruptura total de los controles corporativos” y la escasez de información financiera confiable:

Según el estudio, "este escenario no tiene paralelo, desde la integridad del sistema comprometida y la supervisión regulatoria inadecuada hasta la concentración del poder en manos de un número relativamente pequeño de empleados sin experiencia, desinformados y quizás corruptos".

Se solicitará que se coloquen controles en contabilidad, auditoría, seguridad cibernética, recursos humanos, protección de datos y otros sistemas como parte de la petición del Capítulo 11. Estas regulaciones se implementarán en cuatro grupos de empresas conectadas a la estructura corporativa de FTX.

Había cuatro silos en total. FTX Group Ray III especifica cuatro "silos", cada uno de los cuales podría verse como un término general para un tipo distinto de empresa de FTX Group. El silo "WRS" se utiliza para organizar negocios que son propiedad de West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets y Embed Clearing son algunas de estas empresas.

Alameda Research figura en la petición como un silo separado con negocios separados, aunque el silo "Ventures" en realidad está compuesto por Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. y Debtor FTX Ventures Ltd. El último "Dotcom ” silo es donde se encuentran FTX Trading Ltd. y otros intercambios que usan el apodo FTX.com.

La demanda de Ray III afirmaba que Bankman-Fried era propietario de todos los silos, y que el exdirector de tecnología de FTX, Zixiao "Gary" Wang, y Singh poseían participaciones insignificantes en el negocio. Numerosas instituciones financieras, dotaciones, fondos soberanos y familias cuyas vidas cambiaron irrevocablemente por la desaparición de FTX se encontraban entre los inversores de capital de terceros en los silos WRS y Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's también está acusado en el caso de una variedad de delitos significativos adicionales. Se descubrió que el Grupo FTX en su conjunto se olvidó de mantener listas precisas de cuentas bancarias, "mantener un control centralizado" de sus finanzas y prestar "insuficiente atención a la solvencia de los socios bancarios". “

Ray III revela más información, quien afirma que el silo WRS fue la única sucursal que se sometió a una auditoría válida por parte de una empresa de contabilidad acreditada. Plantea inquietudes sobre los registros financieros auditados de forma independiente del silo Dotcom, pero no puede encontrar ninguna cuenta financiera examinada de forma independiente para los silos de Alameda o Ventures.

Según la petición, aparentemente también hubo graves fallas en la forma en que se distribuyó el dinero.

Por ejemplo, los miembros del personal de FTX Set utilizaron un "chat" en línea para buscar una "plataforma" de pagos. Luego, una variedad de supervisores aprobaron los pagos respondiendo con varios emojis”, se lee en la sección.

Ray III continúa alegando que faltaba documentación para actividades como préstamos y que los dineros corporativos se utilizaban para comprar casas y artículos personales para consultores y trabajadores. Ray III afirma que, a pesar de la ausencia de pruebas, esto sí sucedió.

La custodia de los activos digitales es insegura en este momento.

La custodia de los activos de bitcoin también estaba en desorden, con registros insuficientes o precauciones de seguridad para los activos digitales de FTX Group, según la presentación del Capítulo 11.

Los activos de bitcoin que estaban en manos de las principales empresas de la red eran accesibles para Bankman-Fried y Wang. En el Rayo III se describen las “actividades impropias”. “Esto implica acceder a claves secretas e información extremadamente confidencial para la red mundial de organizaciones a través de una cuenta de correo electrónico grupal sin protección.

Además, la empresa no conciliaba regularmente sus tenencias de bitcoins y usaba software para enmascarar la apropiación indebida del dinero de los clientes. Esto permitió que Alameda omitiera sutilmente ciertos componentes de la estrategia de liquidación automática implementada por FTX.com.

Quizás la parte más sorprendente del problema es que los deudores que se declararon en bancarrota solo obtuvieron "una fracción de los activos digitales" que esperaban recuperar. A pesar del hecho de que se han incautado billeteras frías con un valor total de $ 740 millones en criptomonedas, aún no se sabe a quién pertenecen los fondos.