Alameda tenía una línea de crédito artificial de $65 mil millones, 43,000 XNUMX % más que los creadores de mercado de FTX

Una presentación judicial reciente en el caso de quiebra de FTX ha revelado una “puerta trasera de $65 mil millones” entre Alameda y FTX. La presentación incluye una plataforma que detalla los hallazgos actuales en relación con los fondos del grupo FTX.

El mazo incluye una ilustración del proceso de liquidación de FTX junto con una muestra de código que supuestamente representa la puerta trasera de Alameda.

Si bien los clientes fueron liquidados automáticamente según los términos de margen ofrecidos por FTX, Alameda supuestamente estaba exento de liquidación automática. Además, Alameda no estaba obligada a publicar ninguna garantía real para las transacciones. En cambio, se le permitió comerciar con "capital artificial". Si se demuestra que es cierto en los tribunales, este delito por sí solo sería uno de los ejemplos de fraude más significativos de la historia.

Aún más condenatorio, el mazo también confirma la existencia de un "modo dios" por el cual un pequeño grupo de personas pudo mover fondos fuera del intercambio. Los ejemplos del código para cada grupo se ilustraron a través de un "código de configuración de cuenta" específico en la base de código del intercambio.

Se establecieron códigos de acceso de siete millones de clientes estándar para que no pudieran pedir prestado si sus saldos eran cero. Los creadores de mercado de la empresa tenían límites de crédito de hasta 150 millones de dólares. Aparentemente, 4,000 mercados de mercado tenían límites de crédito de hasta $1 millón, con otros 41 entre $1 millón y $150 millones.

Sin embargo, Alameda tuvo acceso a $65 mil millones, un 43,000% más que el límite de crédito más grande otorgado a otros creadores de mercado. Además, la línea de crédito de Alameda se clasificó como parte del 'modo dios' que permitía privilegios especiales. La instalación también permitió a Alameda retirar efectivo o criptomonedas mientras tenía un saldo negativo. Todas estas transacciones se registraron en los servidores Amazon AWS de FTX.

Además, un "pequeño grupo de personas" tenía una capacidad de transferencia "fuera de AWS Ledger" que les permitía mover fondos sin dejar rastro. Estas transferencias estaban disponibles en cualquier criptografía en poder de FTX, pero no en efectivo. Los usuarios con este nivel de autorización tenían acceso a claves privadas de billeteras específicas, lo que les permitía iniciar transacciones en cadena directamente.

El diagrama de flujo del flujo de dinero de AWS de FTX también se ilustra dentro de la plataforma. El cuadro a continuación muestra cómo los fondos llegaron a través de varias partes entre FTX y FTX.US.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Representantes en diciembre, el CEO de FTX, John Ray III descrito el mantenimiento de registros financieros en FTX como uno de los peores que había visto en su carrera y señaló prácticas de gestión inaceptables, incluida la combinación de activos y la falta de controles internos