La empresa de intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, Valud, pasó bajo el radar de la Dirección de Cumplimiento de la India (ED), la agencia contra el lavado de dinero del país.
ED en un comunicado de prensa declaró que había realizado una búsqueda en la oficina de Valud en Bangalore y ha congelado activos por valor de Rs. 370 millones de rupias (aproximadamente $46 millones). La autoridad reguladora ha emitido una orden para congelar los saldos bancarios de Valud y los saldos de la pasarela de pagos.
El ED ha iniciado una investigación sobre varias plataformas de intercambio de activos digitales. Según un informe de Economic Times, ED está investigando al menos 10 intercambios de criptomonedas por presuntamente ayudar a empresas extranjeras a lavar dinero usando criptomonedas. La agencia convocó a muchos intercambios de criptomonedas en julio, solicitando la presentación de ciertos detalles y documentos.
La agencia ha estimado que las empresas acusadas han lavado más de Rs. 1000 millones de rupias (aproximadamente $130 millones), en el caso de la solicitud de préstamo instantáneo.
En una declaración de ED, estaba investigando la entidad legal de Flipvolt-Valud, que contiene "productos del delito derivados de prácticas de préstamos abusivos" que posteriormente se transfirieron al extranjero. El intercambio de cifrado ha sido acusado de ayudar en el proceso a través de controles laxos por parte del ED.
Valud emitió un comunicado en el que afirmaba que, a pesar de cooperar con el ED, el regulador había procedido a congelar sus activos. Se han congelado alrededor de USD 25 millones en activos criptográficos en las carteras del grupo.
El intercambio de cifrado no estuvo de acuerdo con la orden de congelamiento y declaró que ED específicamente llamó a un cliente que había utilizado sus servicios. Sin embargo, esa cuenta fue desactivada más tarde.
Siguiente Spaso de Valud
El blog mencionó que Valud buscará asesoramiento legal para garantizar que los intereses de los clientes y la empresa estén protegidos en el curso de acción posterior. El intercambio sigue estrictamente las normas KYC en todos los países. El intercambio también ha asegurado que continuará cooperando con el ED.
El informe de ED mencionó que los promotores de la empresa son imposibles de rastrear. Se descubrió que algunos ciudadanos chinos crearon algunas entidades ficticias y también se abrieron algunas cuentas bancarias nuevas a nombre de directores ficticios. Los sospechosos habían salido de la India en diciembre de 2020.
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Fuente: https://coinpedia.org/exchange-news/after-wazirx-valud-is-under-eds-radar-decoding-the-complete-truth/