Después de Ripple, Binance BNB en la mira de la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha estado investigando a Binance por acusaciones de violaciones durante el lanzamiento de Binance Coin (BNB). 

BNB ICO en problemas después de 5 años

Binance Coin es la criptografía oficial del ecosistema de Binance y se lanzó en una oferta inicial de monedas (ICO) en 2017. Ahora, cinco años después, la SEC acusó al criptointercambio de violar las reglas de valores durante la ICO y está investigando el mismo. los SEG, que cree que la mayoría de las criptomonedas son valores, ha presentado cargos de violación de la regla de valores contra muchos proyectos de ICO. Además, ha habido afirmaciones de que al menos un residente de EE. UU. participó en la ICO de BNB en 2017, lo que le dio a la SEC una razón para investigar el intercambio por violación de valores. 

Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), escribió y publicó un blog en 2020, abordando algunas preocupaciones sobre la redacción del documento técnico de la moneda, que podría estar aludiendo a que se trata de un valor. El escribio, 

“En enero de 2019, cambiamos la redacción sobre “recompras” y la asociación con “beneficios del 20 %”. Esto se hizo en base al asesoramiento de un asesor legal externo que indicaba la posibilidad de que se malinterpretara, ya que un valor es más alto en ciertas regiones, y no describía con precisión el hecho de que no necesitamos "recomprar". Tenemos BNB”. 

Reuters informa sobre el detrás de escena de Binance

Ha habido un poco de atención sobre las actividades de Binance, no solo de la SEC. El 6 de mayo, Reuters publicó un informe de una extensa investigación sobre el papel del intercambio en actividades fraudulentas. El informe afirmaba que el intercambio había procesado al menos $ 2.35 mil millones en transacciones de piratería informática, fraudes de inversión y ventas de narcóticos entre 2017 y 2021. También afirmó que los controles Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML) de Binance no estaban a la altura durante ese período. 

El informe menciona específicamente la participación del grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus en algunos de estos ataques, junto con las conexiones subrepticias de Binance con el mercado de drogas ruso Hydra. Todas las afirmaciones fueron cuestionadas por un portavoz de Binance, quien declaró: 

“[El informe es un] artículo de opinión lamentablemente mal informado que utiliza información desactualizada de 2019 y atestaciones personales no verificadas. El hecho es que Binance tiene algunas de las políticas AML más estrictas en la industria fintech y juega un papel de liderazgo importante para ayudar a las fuerzas del orden a lidiar con los delitos cibernéticos y financieros. Desde que se publicó el artículo, hemos recibido una gran cantidad de apoyo de socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.