La acusada ladrona de Bitfinex, Heather Morgan, pronto comenzará a trabajar como gerente de marketing y desarrollo comercial de una empresa de tecnología en su oficina de Nueva York, a pesar de enfrentar cargos por lavado de dinero por USD 4.5 millones.
Un magistrado estadounidense modificó recientemente los términos de la golpeadorLas condiciones de arresto domiciliario de , lo que le permite trabajar en la oficina de Nueva York de una empresa de tecnología no revelada de 10 a. m. a 8:30 p. m.
El abogado de Bitfinex no revela el nombre de la empresa
Los abogados de los acusados confirmaron que el nombre de la empresa no se publicaría por temor a represalias y acoso.
“Esa información no se menciona en esta presentación pública debido al hecho de que la Sra. Morgan ha sido objeto de comentarios despectivos y acoso en las redes sociales como resultado de la intensa cobertura mediática de este caso”. dijo Eugene Gorokhov, abogado defensor de Morgan.
Heather Morgan publicó inicialmente su búsqueda de trabajo para un puesto remoto de marketing, ventas o desarrollo comercial en septiembre de 2022.
El Departamento de Justicia de EE.UU. arrestó a Morgan y a su esposo, Ilya Liechtenstein, en febrero de 2022 por supuestamente robar $ 4.5 mil millones en Bitcoin del intercambio de Hong Kong Bitfinex en 2016.
La pareja supuestamente pasó 94,000 de los 119,754 bitcoins robados a través de varias cadenas de bloques antes de enviarlos a Liechtenstein. cartera de cripto. Según los informes, también usaron criptografía centrada en la privacidad monero para frustrar aún más los esfuerzos forenses de las fuerzas del orden.
El dúo se enfrenta a dos décadas de cárcel si condenado de conspiraciones para cometer lavado de dinero y defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
Los criptohéroes caídos surgen de las cenizas
El acusado ladrón de Bitfinex, Morgan, no es la única figura criptográfica controvertida que busca surgir de las cenizas.
Los fundadores de Three Arrows Capital, Su Zhu y Kyle Davies, publicaron recientemente un pitch deck para recaudar USD 25 millones en un nuevo emprendimiento criptográfico, GTX. El antiguo fondo de cobertura de Singapur se declaró en bancarrota después de pedir grandes préstamos para hacer apuestas apalancadas sobre el aumento de los precios de las criptomonedas.
Según la presentación vista por primera vez por The Block, GTX será un mercado de reclamos de criptomonedas para acreedores de empresas de criptomonedas en bancarrota.
Algunos clientes de FTX ya se han conformado con centavos por dólar en los mercados existentes. FTX era un intercambio de criptomonedas de las Bahamas que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022. Su fundador, Sam Bankman-Fried, enfrenta ocho cargos penales en los EE. UU.
Otra figura notable continúa trabajando en un nuevo ecosistema de cadena de bloques a pesar de ser una figura buscada internacionalmente.
El creador de TerraUSD, Do Kwon, continúa codificando y promocionando el nuevo Terra Ecosistema blockchain 2.0 en una ubicación no revelada después de su TerraUSD original stablecoin el colapso perdió a los inversores alrededor de $ 40 mil millones en mayo de 2022.
Si bien las autoridades de Singapur acusan a Kwon de violaciones de la ley de mercados de capitales, el codificador no ha admitido casi ninguna irregularidad. En cambio, Kwon sostiene que su único fracaso fue no comunicar los riesgos de manera más sucinta.
El alumno de Stanford ha negado las acusaciones de malversación de fondos y fraude.
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Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/