- El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur está realizando un "examen fiscal especial" en Bithumb Korea y Bithumb Holdings.
- Las autoridades también investigaron a Kang Ji-yeon y Kang Jong-Hyeon, los presuntos propietarios reales del intercambio.
Bithumb Korea y Bithumb Holdings están sujetos a un "examen fiscal especial" por parte del Servicio Nacional de Impuestos (NTS) de Corea del Sur. Esto es para determinar si el Bitcoin [BTC] plataforma cumplió con las leyes fiscales locales.
Los presuntos propietarios genuinos del intercambio también han sido investigados por la policía. Según un informe reciente, Bithumb sería objeto de una investigación por parte de la 4.ª Oficina de Investigación del Servicio de Impuestos Regionales de Seúl. Es crucial recordar que esta unidad solo maneja disputas impositivas inusuales.
El NTS supuestamente monitoreará las transacciones nacionales y extranjeras de la compañía para confirmar las operaciones fiscales de Bithumb. Las acciones de los acusados serán investigadas más a fondo por las autoridades.
Profundizando en el tema
Según numerosos rumores, uno de los acusados resulta ser un accionista importante de Bithumb. Registró algunos de sus intereses comerciales, casas y vehículos a nombre de su hermano para mantener un perfil bajo.
Las autoridades realizaron auditorías similares de los impuestos de Bithumb en 2018. En ese momento, recibieron 80 mil millones de wones (más de $ 64 millones) en impuestos sobre la renta. Un expresidente de Bitchumb fue exonerado de cargos de fraude por valor de 70 millones de dólares el 3 de enero.
Un funcionario del mayor accionista de Bithumb también fue descubierto muerto el 30 de diciembre, poco antes de que se emitiera el veredicto de no culpabilidad. Las autoridades de su área lo estaban investigando por manipulación de precios de acciones y malversación de fondos.
El fallecimiento del ejecutivo fue el más reciente de una serie de multimillonarios de criptomonedas que fallecieron con un mes de diferencia, entre ellos los cofundadores de Amber Group y MakerDAO.
Criptoindustria bajo vigilancia
Los reguladores de todo el mundo han estado monitoreando de cerca el mercado de criptomonedas a la luz de los recientes disturbios.
Según los datos sobre piratería y fraude significativos disponibles desde 2012, una nueva investigación de CoinJournal mostró que los casos de piratería y fraude de criptomonedas aumentaron en un 27.66 % desde 2021 hasta un máximo histórico en 2022.
Fuente: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/