2 venezolanos y 5 rusos acusados ​​de usar criptomonedas para evadir sanciones

Estados Unidos anunció hoy el desmantelamiento de una red ruso-venezolana que utilizaba Tether (USDT) para comerciar fuera de la estructura bancaria tradicional, evadiendo así las sanciones internacionales.

Uno de los escenarios geopolíticos más discutidos para las criptomonedas es su capacidad para evadir las restricciones financieras convencionales impuestas por las potencias mundiales contra sus adversarios, pero esta solución se está volviendo cada vez más difícil de ejecutar.

Hace unas horas, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que presentaría cargos contra cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos acusados ​​de mantener una red global de lavado de dinero, contrabando y comercio con empresas sancionadas, en particular la estatal venezolana. Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa).

De acuerdo a una comunicado de prensa, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York presentó 12 cargos contra los ciudadanos rusos Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov y los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto.

Según el Departamento de Justicia, Serrano y Soto facilitaron el comercio de cientos de millones de barriles de petróleo que posteriormente se enviaron a compradores rusos y chinos a través de la intermediación de Orekhov y Uss. Mientras tanto, Orekhov y Kuzurgasheva están acusados ​​de contrabandear tecnología militar a Rusia en violación de los intereses estadounidenses.

El documento explica que los rusos utilizaron varias empresas intermediarias para facilitar los pagos. Además, realizaron varias transferencias millonarias en criptomonedas para evitar sanciones.

Según fuentes citadas por El bloque, Orekhov le dijo a un cómplice: “No te preocupes, no te estreses. Tan pronto como empecemos a atracar, nos transferiremos inmediatamente. USDT funciona rápido como SMS”.

El caso está bajo la responsabilidad de la Sección de Seguridad Nacional y Delitos Cibernéticos de la Oficina. El fiscal federal adjunto Artie McConnell está a cargo de la acusación. Los arrestos y los cargos fueron el resultado de un esfuerzo conjunto entre las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., Alemania e Italia.

Rusia, Venezuela y Ucrania: las criptomonedas entran en escena

PDVSA fue sancionado durante la administración de Donald Trump junto con la criptomoneda oficial del país, el Petro. Como resultado de la sanciones, Estados Unidos eliminó efectivamente la posibilidad de que Venezuela estableciera relaciones comerciales normales con cualquier país del mundo.

Bajo las sanciones, Estados Unidos efectivamente impidió que Venezuela estableciera relaciones comerciales normales con la mayoría de los países del mundo, ya que quien comercia con la petrolera está expuesto a no poder mantener relaciones comerciales con la potencia norteamericana, además de enfrentar otros problemas físicos. y consecuencias monetarias.

Esta movida política generó pérdidas a Venezuela del orden de los 240 millones de dólares, según fuentes citadas por el medio venezolano. Últimas Noticias.

Mientras tanto, las sanciones contra Rusia se intensificaron tras la invasión de Ucrania. El uso de criptomonedas ha jugado un papel importante en esta guerra, ya que Ucrania ha podido recibir cerca de $ 100 millones, lo que le permite comprar equipo militar, incluidos chalecos, visores térmicos, alimentos para las tropas, dispositivos de comunicación y medicamentos.

Del mismo modo, las milicias rusas han recibido donaciones en criptomonedas para apoyar su causa, aunque en cantidades menores— y los legisladores de todo el mundo han fuerzas Unidas para evitar que Rusia pueda usar las criptomonedas en su beneficio de la misma manera que lo ha hecho Ucrania.