Los fiscales federales de EE. UU. podrían estar preparando un caso de fraude contra el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. informa que funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con el equipo de quiebras del intercambio de criptomonedas esta semana...
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Fiscales estadounidenses investigan a exjefe de FTX por posible fraude
El viernes, se informó que las autoridades estadounidenses están investigando las acusaciones de fraude formuladas contra Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador de FTX. Después de que el intercambio se acogió al Capítulo 11 de bancarrota...
Según los informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando al director ejecutivo de FTX por desviar fondos de los EE. UU.
Si bien muchos estafadores criptográficos lograron pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). En paralelo al escrutinio en curso relacionado con el fraude de FTX...
Los federales investigan al fundador de FTX, SBF, por una posible manipulación del mercado: NYT
Los fiscales estadounidenses están investigando si el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, podría haber manipulado los precios de las criptomonedas TerraUSD y Luna a principios de este año para beneficiar su negocio...
La FTC de EE. UU. investiga empresas de criptomonedas por anuncios engañosos
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) está investigando varias empresas de cifrado y alega que sus anuncios eran engañosos o engañosos. Según la declaración pública de la agencia el lunes, su...
Kentucky investiga 2 contratos propuestos que darían electricidad con descuento a criptomineros
Un contrato propuesto es entre Kentucky Power y Ebon International, LLC, y otorgaría tarifas de electricidad con descuento a Ebon Facility, una operación minera de criptomonedas de 250 MW en Louisa, Kentu...
FTC investiga empresas de criptomonedas por publicidad engañosa: Bloomberg
La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. está investigando varias empresas de cifrado no identificadas por acusaciones de publicidad engañosa o engañosa, dijo la agencia a Boomberg News. Un portavoz del reg...
Reguladores estatales de EE. UU. investigan Génesis – crypto.news
Los reguladores estatales de valores están investigando a Genesis Global Capital como parte de una investigación de amplio alcance sobre la interconexión de las empresas de cifrado, la conexión de Genesis con los inversores minoristas y si...
FINRA está investigando las comunicaciones de las criptoempresas
Un organismo regulador estadounidense ha comenzado a examinar las prácticas de comunicaciones criptográficas, tras el colapso del intercambio FTX. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, que regula...
Paradigm cancela la inversión de FTX; El regulador del Reino Unido investiga a Binance por la desaparición de FTX
La noticia más importante en el criptoverso para el 15 de noviembre incluye a los legisladores del Reino Unido que investigan a Binance por el colapso de FTX, el detective en cadena ZachXBT denunciando a Gate.io por encubrir el hack de 2018 y Three Arrows Capita...
Texas está investigando el criptointercambio FTX
El popular intercambio de moneda digital FTX y su fundador Sam Bankman-Fried son objeto de una nueva investigación que se lleva a cabo en Texas. El estado alega que la empresa pudo haber vendido valores no registrados...
La policía de Bahamas está investigando una posible 'conducta delictiva' por parte de FTX
La Comisión de Valores de Las Bahamas, donde tiene su sede FTX, ya congeló los activos de la bolsa el jueves pasado y llamó a un liquidador. Ahora interviene la policía local. En S...
Bahamas investiga a FTX por posibles irregularidades criminales
Las acusaciones de conducta criminal y otros actos fraudulentos que involucran a FTX están siendo investigadas actualmente por investigadores financieros que trabajan en estrecha coordinación con las autoridades pertinentes y...
FTX investiga retiro sospechoso de $600 millones – crypto.news
FTX está investigando informes de transacciones sospechosas relacionadas con el retiro de cientos de millones de dólares de la plataforma, según el asesor general de FTX US, Ryne Miller, en Twitter. Más...
Scott+Scott investiga ahora el colapso de FTX
– Anuncio – Los problemas legales de FTX continúan mientras otra importante firma de abogados de EE. UU. inicia una investigación sobre las actividades de la bolsa. Scott+Scott, una firma de abogados internacional que se centra en lit...
La SEC investiga a Binance y Coinbase después de la implosión de FTX: WSJ
Según The Wall Street Journal, la SEC ha abierto una investigación sobre la plataforma FTX, además de investigar a Coinbase Global y Binance. Tras su abrupto colapso esta semana, la Sec...
Regulador de Bahamas investiga problemas en FTX: Tribune
Un regulador de las Bahamas está investigando problemas en el operador de intercambio de cifrado FTX, informó el periódico local The Tribune citando fuentes anónimas. FTX Digital Markets, una unidad de FTX, tiene licencia en...
Reguladores estadounidenses investigan el manejo de fondos de clientes por parte de FTX, relación con FTX.US: Bloomberg
Según un informe de Bloomberg, los funcionarios de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores están investigando el intercambio de criptomonedas FTX. La investigación se centra en...
La SEC investiga a Tesla por reclamos de seguridad del piloto automático, según informe
Topline La Comisión de Bolsa y Valores está investigando a Tesla por las afirmaciones que hizo sobre su sistema de asistencia al conductor Autopilot, según el Wall Street Journal, ya que el Departamento de Justicia...
Texas está investigando a FTX US, Sam Bankman-Fried por ofertas de valores no registradas
Un expediente judicial del 14 de octubre reveló que la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) está investigando a FTX.US y Sam Bankman-Fried por la oferta de valores no registrados. Barrons informó por primera vez sobre la fil...
La Junta de Valores del Estado de Texas investiga a FTX US, Sam Bankman-Fried
FTX Trading, FTX US y SBF son objetivos de una investigación del regulador estatal Los reguladores notan confusión entre las ofertas de FTX Trading y FTX US en la presentación La Junta de Valores del Estado de Texas está investiga...
SEC investiga al creador de Bored Ape Yacht Club NFT Collection
Alex Dovbnya Según se informa, la compañía detrás de la colección más popular de tokens no fungibles apareció en la mira de la SEC Yuga Labs Inc., el creador de la colección Bored Ape Yacht Club...
La SEC investiga al creador de Bored Ape, Yuga Labs, por violaciones de valores: informe
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando a Yuga Labs sobre si sus NFT Ethereum de Bored Ape Yacht Club y el token ApeCoin son valores no registrados, según Bloo...
Ape Coin se sumerge en los rumores que la SEC investiga que los archivos JPEG son valores – Trustnodes
ApeCoin, un token lanzado desde el aire a los titulares de NFT de Bored Ape Yacht Club (BAYC), cayó repentinamente un 10%. Eso se debe a los rumores de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está investigando Yuga Labs, la startup...
ParaSwap confirma que está investigando un posible exploit de clave privada
ParaSwap, un agregador de intercambios descentralizado que ofrece los mejores precios en múltiples DEX en la cadena de bloques Ethereum, confirmó hoy que está investigando un posible pirateo de clave privada. La expl...
ParaSwap "Investigando" Posible Hackeo de Clave Privada
Comparte este artículo ParaSwap confirmó que estaba investigando el incidente. ParaSwap "investiga" el problema de la dirección ParaSwap puede haber sufrido un pirateo, según informó la empresa de seguridad blockchain Supremacy Inc....
He aquí por qué el FBI está investigando al director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell
Los abogados de Topline del director ejecutivo de MyPillow, Mike Lindell, han publicado la orden de registro que los investigadores del FBI utilizaron para confiscar el teléfono celular del aliado de Trump, y muestra que los agentes se llevaron al director ejecutivo y a el...
Ucrania investiga más de 30,000 crímenes de guerra desde que comenzó la invasión rusa, dice el principal fiscal
Topline Ucrania ha documentado 34,000 presuntos casos de crímenes de guerra desde que Rusia invadió el país en febrero, dijo el fiscal general del país, Andriy Kostin, a CBS News en una entrevista el domingo...
El Departamento de Justicia de EE. UU. Investiga a Binance CZ por lavado de dinero con criptomonedas
– Anuncio – Aparece una nueva carta de solicitud, que sugiere que Binance y CZ estaban bajo investigación por delitos de lavado de dinero. Según los informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga...
La SEC detrás de la investigación de cuentas falsas en Twitter
El miércoles 24 de agosto de 2022 se difundió la noticia de que la SEC de Estados Unidos abrió una investigación contra Twitter. Un nuevo expediente regulatorio constaba de los detalles sobre la investigación de la Securit...