El Departamento de Justicia de EE. UU. presenta cargos contra los promotores de Baller Ape Club NFT en estafa de extracción de alfombras

El jueves 30 de junio, el Departamento de Justicia de los EE. UU. presentó cargos contra una persona que promocionaba tokens no fungibles del "Baller Ape Club", en lo que parece ser una supuesta estafa. Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. nombró a cinco personas involucradas en esquemas de criptofraude que, en conjunto, recaudaron más de $ 130 millones de los inversores.

En un comunicado publicado el jueves, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un ciudadano vietnamita de 26 años, Le Anh Tuan, de cometer fraude electrónico y lavado de dinero internacional utilizando los NFT "Baller Ape". El Departamento de Justicia agregó que Tuan estaba conspirando para robar más de $2.6 millones de los inversionistas.

El Baller Ape Club vendió los Baller Ape NFT con varias figuras de dibujos animados. Poco después de vender el primer lote de NFT, Tuan y sus compañeros conspiradores se involucraron en un tirón de alfombras al cerrar el proyecto y huir con el dinero de los inversores.

Basado en el análisis de blockchain, el Departamento de Justicia descubrió que Tuan y sus compañeros conspiradores lavaron el dinero de los inversionistas usando "cortar cadenas". Este es un método popular de lavado de dinero que consiste en convertir una moneda en otros tipos de fondos y moverlos a través de múltiples cadenas de bloques utilizando servicios de intercambio descentralizados para ocultar el rastro de la financiación. Si es declarado culpable, Tuan también podría enfrentar 40 años de prisión.

El Departamento de Justicia de EE. UU. descubre un esquema Ponzi de USD 100 millones

Además de Tuan, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos separados contra tres personas por supuestamente recaudar más de $ 100 millones en un esquema Ponzi global. Emerson Pires y Flavio Goncalves, con sede en Brasil, han sido acusados ​​​​de ejecutar la plataforma de criptoinversión fraudulenta EmpiresX. Además, el residente de Florida Joshua David Nicholas ha sido acusado de actuar como “comerciante principal”. Hablando sobre el asunto, la Fiscal Federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California dijo:

“Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día simplemente buscan separar a las personas de su dinero. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales sobre las inversiones tradicionales y modernas”.

Los scmas de alfombras han aumentado durante el último año, especialmente en el mercado NFT.

Bhushan es un entusiasta de FinTech y tiene un buen talento para comprender los mercados financieros. Su interés en la economía y las finanzas atrae su atención hacia los nuevos mercados emergentes de tecnología Blockchain y criptomonedas. Está continuamente en un proceso de aprendizaje y se mantiene motivado al compartir sus conocimientos adquiridos. En el tiempo libre, lee novelas de novelas de suspenso y, a veces, explora sus habilidades culinarias.

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