Continuará el caso NFT de 'uso de información privilegiada' del exejecutivo de OpenSea

Nate Chastain, el exempleado de OpenSea acusado de un esquema de tráfico de NFT con información privilegiada, no pudo convencer a un juez de que desestimara su acusación, lo que permitió que el caso siguiera adelante.

El Departamento de Justicia (DOJ) en junio cargado Chastain con fraude electrónico y lavado de dinero por una serie de transacciones supuestamente poco fiables que ocurrieron durante su mandato como jefe de producto de OpenSea entre enero y septiembre de 2021.

Las autoridades dicen que Chastain usó información confidencial sobre qué NFT se presentarían en la página de inicio de OpenSea, aprovechando ese conocimiento para comprar en secreto docenas de tokens justo antes de que aparecieran. 

Chastain posteriormente se benefició vendiendo esos NFT, mientras usaba billeteras digitales anónimas y cuentas en OpenSea para ocultar sus movimientos, según el Departamento de Justicia. Supuestamente generó al menos 19 ETH ($ 25,500, precios actuales) a través de los intercambios, según la información de sus billeteras conocidas. 

Chastain resignado de OpenSea después de ser sospechoso de apropiación indebida de información privilegiada en septiembre de 2021. En ese momento, un número de NFT comerciantes señaló en Twitter que una billetera perteneciente a Chastain estaba rutinariamente en el centro de transacciones que involucraban NFT que aparecían en el portal destacado de OpenSea.

Reuters informó fue acusado de comprar en secreto 45 NFT en 11 ocasiones diferentes como parte de un plan de abuso de información privilegiada. En uno de esos eventos, su compra y venta de la NFT "Teoría del espectro de una ramificación" el 14 de septiembre de 2021 cuadruplicó con creces sus ganancias en esa operación en particular.

Chastain atentado para que se retiren los cargos, y su abogado argumentó que la existencia de transacciones con valores o materias primas es un elemento esencial de cualquier delito de abuso de información privilegiada. Y los NFT no son ninguno de esos, sostuvieron. Pero esta disputa no ha logrado convencer al juez del caso.

Los abogados también afirmaron que el gobierno no puede probar los cargos de lavado de dinero, ya que las transacciones criptográficas de Chastain en cuestión se realizaron en la cadena de bloques Ethereum y, por lo tanto, "totalmente visibles para el público".

El caso Chastain no es exactamente 'uso de información privilegiada'

In negar la moción para desestimar el 21 de octubre, el juez Jesse Furman dijo que Chastain no está acusado de tráfico de información privilegiada en el "sentido clásico del término".

Está acusado de fraude electrónico que no hace referencia a valores o productos básicos y, en cambio, se relaciona con "obtener dinero o propiedad mediante pretextos falsos o fraudulentos". Entonces, su argumento es “totalmente sin mérito”, dijo el juez.

Furman señaló otro caso como punto de referencia para dejar en claro que el abogado de Chastain no había presentado un argumento sólido. En ese caso, un reportero del Wall Street Journal entró en un esquema con los comerciantes para compartir el tiempo y el contenido de una columna para que pudieran usarla para obtener ganancias.

“El columnista y los comerciantes fueron acusados ​​y condenados por fraude de valores y fraude postal y electrónico”, dijo el juez. Habían argumentado para revertir las condenas sobre la base de que la información en cuestión no era "propiedad". Sin embargo, el tribunal dictaminó que el cronograma de publicación y el contenido de la columna del periódico constituían propiedad dentro del estatuto de fraude electrónico.

“Ningún tribunal ha sugerido, y mucho menos sostenido, que la condena en tal caso requiera negociar con valores o materias primas”, dijo el juez. 

El juez reconoció, sin embargo, que el término "uso de información privilegiada" puede ser engañoso en el caso de Chastain. El remedio apropiado, dijo, sería eliminar esa frase de la acusación. Esto también evitaría que el gobierno lo use en un juicio.

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