El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a Nathaniel Chastain, un exempleado del mercado de NFT OpenSea, por fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con el uso de información privilegiada en tokens no fungibles (NFT). El departamento señaló que esta es su primera acusación de abuso de información privilegiada que involucra activos digitales.
El Departamento de Justicia acusa a ex empleado de OpenSea por abuso de información privilegiada
En un comunicado de prensa oficial, el DOJ dijo que el El imputado fue detenido en la madrugada de este miércoles. El departamento alega que Chastain se aprovechó de su puesto de trabajo en OpenSea para cometer el delito al filtrar información confidencial sobre qué NFT estaban a punto de aparecer en el sitio web de la plataforma antes de que se publicaran oficialmente.
Para sus ganancias financieras personales, entre junio y septiembre de 2021, el demandado adquirió una gran cantidad de NFT antes de que se incluyeran en OpenSea.
Después del lanzamiento de los NFT en OpenSea, Chastain vendió el suyo y recibió ganancias de dos a cinco veces la cantidad que compró inicialmente los activos. El acusado supuestamente usó billeteras criptográficas anónimas y cuentas de OpenSea para ofuscar sus transacciones.
“Chastain lanzó un esquema antiguo para cometer abuso de información privilegiada mediante el uso de su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que aparezcan en la página de inicio de OpenSea”, dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll.
OpenSea investiga el tráfico de información privilegiada
El fiscal federal Damian Williams dijo que el cargo muestra los esfuerzos del departamento para abordar el uso de información privilegiada que involucra los mercados bursátiles y los activos digitales.
Si es declarado culpable, el hombre de 31 años se arriesga a 20 años de cárcel. Sin embargo, su sentencia será determinada por el juez asignado.
Vale la pena señalar que en septiembre de 2021, OpenSea anunció que estaba cometiendo violaciones de uso de información privilegiada sobre el acusado y lo relevó de su cargo en la empresa.
Uso de información privilegiada en criptomonedas
Mientras tanto, este no será el primer caso de uso de información privilegiada que involucre criptografía. En 2018, el principal intercambio de criptomonedas, Coinbase, enfrentó una demanda por negligencia de los clientes por un supuesto esquema de uso de información privilegiada de Bitcoin Cash (BCH).
Un reporte por el Wall Street Journal (WSJ) sugiere que los esquemas de uso de información privilegiada se están volviendo muy populares. El informe encontró que numerosos criptoinversionistas se beneficiaron del conocimiento interno de cuándo los intercambios incluirán tokens.
Fuente: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -comercio