La quiebra de FTX significa que algunos clientes tendrán que esperar meses, o incluso años, para recuperar sus depósitos, suponiendo que puedan hacerlo. Aparentemente, unos pocos atrevidos no querían correr ese riesgo.
Según cripto Twitter personalidad @0xfoobar, varios usuarios de FTX encontraron una manera de recuperar parte de sus fondos explotando Cumplimiento de FTX con los reguladores de las Bahamas para permitir el retiro de fondos de las Bahamas.
Las transferencias de saldo interno están bloqueadas en FTX. Esto llevó a algunos usuarios a comprar NFT casi sin valor de los titulares de las Bahamas en el mercado de NFT del intercambio por la cantidad total de fondos bloqueados que luego podrían recuperar del titular de las Bahamas, después de pagar una tarifa, por supuesto.
https://twitter.com/0xfoobar/status/1590978050950279168
El jefe de investigación de DappRadar, Pedro Herrera, dijo que esta táctica podría haber permitido que algunos clientes sacaran sus NFT del intercambio. “La gente los está usando como una forma de eludir las restricciones que ha puesto FTX”, dijo Herrera. Fortune. FTX "no se centró en las NFT, y la gente ha estado explotando esa laguna".
Para aprovechar la laguna, un usuario de las Bahamas podría comprar un NFT por $ 1 y luego enumerarlo por la cantidad de sus fondos bloqueados, más una tarifa, por ejemplo, $ 10 millones. Si un cliente de FTX compra el NFT por $10 millones, el dinero se transferiría a la cuenta del vendedor de las Bahamas como una venta normal y luego podría recuperarse del intercambio.
“Un bahameño enumeraba un NFT (que ya poseía o podría haberlo comprado en ese momento) y luego la persona con la que hizo un trato que tenía fondos bloqueados se lo compraba”, dijo el usuario de Twitter @Loopifyyy. Fortune.
Destacado por @0xfoobar fue una compra de $2.5 millones y $999,999 compra de la colección FTX Crypto Cup 2022 Key NFT. Varias otras transacciones vinculado al Meltwater Champions Chess Tour en agosto fueron por millones de dólares, mientras que otros fueron por decenas de miles, en operaciones realizadas el jueves y la madrugada del viernes.
Fortune no pudo comunicarse con los compradores y vendedores involucrados en estos intercambios para confirmar de forma independiente sus motivos.
Otra colección de NFT citada por @0xfoobar fue El gran simio, que registró varias ventas por cientos de miles de dólares la madrugada del viernes, incluido Ape Art #312, que se vendió por $10 millones. El creador de la colección The Great Ape NFT no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según Cobie, un influencer criptográfico y presentador de podcasts, la laguna fue tapado el viernes temprano mañana, pero no antes de que el mercado FTX registrara un volumen de operaciones de 50 millones de dólares.
Curiosamente, debido a que FTX cobra una tarifa del 2 % por cada transacción NFT, es probable que la empresa haya ganado cientos de miles de dólares con estas ventas sospechosas, según @Loopifyyy.
FTX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Una cosa interesante a tener en cuenta es que FTX cobra una tarifa del 2% de cada NFT negociado.
Hicieron $ 200K de esta venta de $ 10M. pic.twitter.com/i6E5cUQdHu
- Loopify 🧙♂️ (@Loopifyyy) 11 de noviembre.
Y los clientes que se aprovecharon de esa laguna pueden haber violado la ley federal, según Matthew Gold, socio y abogado de bancarrotas de Kleinberg Kaplan.
“Esto podría ser un delito federal si uno está tomando activos de un patrimonio en bancarrota con falsos pretextos”, dijo Gold. Fortune, y agregó que si los comerciantes que explotaron la laguna también son penalizados también puede depender de si tienen su sede en los EE. UU.
Esta historia apareció originalmente en Fortune.com
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/desperate-ftx-customers-may-exploited-213605732.html