FTX presentó una matriz de acreedores masiva en el tribunal de quiebras esta semana, nombrando bufetes de abogados, restaurantes de lujo, medios de comunicación y agencias gubernamentales estatales como acreedores a los que el problemático intercambio de criptomonedas puede adeudar dinero.
Pero la matriz de acreedores de 115 páginas no cuenta toda la historia.
No todas las entidades en el documento procesal son acreedores confirmados de FTX, dicen los abogados. Millones de nombres de clientes permanecen sellados.
“La inclusión de un nombre en la matriz no indica necesariamente que la parte sea acreedora de alguno de los deudores”, escribieron los abogados de FTX en una presentación judicial el viernes. “La matriz pretende ser muy amplia para fines de servicio e incluye a las partes que pueden aparecer en los libros y registros de los deudores por varias razones”.
En otras palabras, la nueva matriz de acreedores de FTX sirve como una gran colección de direcciones que el tribunal puede usar para enviar avisos por correo en el futuro.
"Es un documento puramente ministerial que todos los deudores en todos los casos de bancarrota deben preparar y presentar ante el tribunal y la oficina del Síndico de los Estados Unidos”, dijo Joseph Moldovan, socio de la firma de abogados Morrison Cohen.
Una amplia red
Los abogados que compilan este tipo de lista de acreedores suelen anotar cada entidad en la lista de cuentas por pagar de una empresa, sus inversionistas y “todas las agencias gubernamentales que posiblemente podrían tener un interés en el caso”, dijo Moldovan.
Para complicar las cosas, el nuevo CEO de FTX, John Ray III, ha dicho que el intercambio no mantuvo registros comerciales confiables, lo que dificultó el proceso de reconstruir las transacciones financieras de FTX.
Las agencias gubernamentales podrían incluirse en la matriz por varias razones. FTX puede deber impuestos en ciertas jurisdicciones, o el gigante de las criptomonedas puede haber estado pagando a empleados remotos en un estado en particular.
FTX solicitó la protección por bancarrota en noviembre, y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, enfrenta cargos por fraude criminal en un caso separado.
La lista de posibles acreedores de FTX va desde el Departamento de Ingresos de Alaska y la oficina del Secretario de Estado de Colorado hasta la ubicación en Miami Beach del exclusivo restaurante Carbone. La matriz enumera una gran cantidad de firmas legales y de cabildeo, incluida la firma de abogados Buckley y la firma de asuntos gubernamentales Rich Feuer Anderson.
Los medios de comunicación, incluidos CoinDesk y The Wall Street Journal, también aparecen en la matriz, lo que podría deberse a las suscripciones que tenía la empresa o a los acuerdos publicitarios.
“La lista simplemente proporciona nombres y direcciones y realmente no nos dice qué tipo de reclamos o cantidad de reclamos pueden tener los acreedores enumerados”, dijo Stephanie Assi, abogada de Carrington Coleman en Dallas cuya práctica incluye bancarrota y activos digitales.
La matriz de acreedores muestra la amplia red de empresas criptovinculadas que pueden presentar reclamos en el caso de quiebra de FTX, incluidas Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global y Genesis, BlockFi y Voyager, ahora en bancarrota. La firma de capital de riesgo Sequoia Capital, que ha dicho que perdió $ 150 millones en FTX, aparece en la lista, al igual que la firma de inversión. Capital de Willoughby.
Docenas de bancos figuran en la matriz de acreedores, incluidos Wells Fargo, el Banco Central de Dubái, el Banco de Chipre, el Banco Central de las Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank y el Royal Bank of Canada.
El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, y el ex bateador designado de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, que han sido objeto de una demanda colectiva separada relacionada con FTX, se mencionan en la nueva presentación. La matriz también incluye hoteles de lujo, servicios de entrega de comidas y plataformas de transmisión. El festival de música de Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel y el hotel W Miami aparecen en la lista, al igual que varios resorts en las Bahamas, incluido el Margaritaville Resort.
“Sabíamos que estaban viviendo la buena vida, así que están Nobu y Coachella”, dijo Jeffrey Blockinger, abogado general de la firma Web3 Quadrata, Inc.. “Sabíamos que tenían tratos con celebridades”.
Los nombres que no sabemos
Aunque la matriz de acreedores ofrece un vistazo a las diversas empresas e individuos que podrían presentar reclamos en el caso de bancarrota, millones de clientes de FTX aún son desconocidos para el público.
“Lo que en última instancia será el cubo más interesante es la gente real que tenía cuentas en FTX”, dijo Blockinger. “Esos son todos los nombres redactados”.
Casi 9.7 millones de nombres de clientes de FTX están redactados en el caso, según documentos judiciales. Un juez de la corte de quiebras de Delaware dictaminó a principios de enero que los nombres permanecerían redactados durante tres meses más, a pesar de las objeciones del Síndico de EE. UU. que supervisa la quiebra y un grupo de organizaciones de noticias. Se espera que el juez John Dorsey reconsidere el tema de la redacción en una audiencia judicial en algún momento de marzo.
Incluso los nombres de algunos de los principales acreedores de FTX todavía están redactados, señaló Assi.
“Dadas las circunstancias que llevaron a la declaración de quiebra de FTX, la información que normalmente se habría recopilado previamente se está investigando y descubriendo a medida que se desarrolla la quiebra. Podemos esperar aprender más en los próximos meses a medida que John Ray y su equipo continúan avanzando en este proceso”, dijo Assi.
Descargo de responsabilidad: a partir de 2021, Michael McCaffrey, exdirector ejecutivo y propietario mayoritario de The Block, tomó una serie de préstamos del fundador y exdirector ejecutivo de FTX y Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey renunció a la empresa en diciembre de 2022 después de no revelar esas transacciones.
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Fuente: https://www.theblock.co/post/206408/what-the-ftx-creditor-matrix-does-and-doesnt-tell-us-about-the-exchanges-bankruptcy?utm_source=rss&utm_medium=rss